證券代碼：601633 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)城汽車(chē) 公告編號：2023-074
(資料圖)
轉債代碼：113049 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)汽轉債
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )、2023 年第三次 H 股
類(lèi)別股東會(huì )議及 2023 年第三次 A 股類(lèi)別股東會(huì )議的
通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2023年6月16日
? 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
別股東會(huì )議
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：河北省保定市朝陽(yáng)南大街 2266 號長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運
作》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
A 股股東 H 股股東
非累積投票議案
(草案修訂稿)>及其摘要的議案
理辦法（修訂稿）>的議案
計劃相關(guān)事宜的議案
累積投票議案
議案
的議案
議案
議案 1-8、議案 12-13、議案 15-17 已于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)的第七屆董事
會(huì )第六十一次會(huì )議審議通過(guò)。議案 9-11 已于 2023 年 5 月 8 日召開(kāi)的第七屆
董事會(huì )第六十六次會(huì )議審議通過(guò)。議案 14 已于 2023 年 5 月 25 日召開(kāi)的第七
屆董事會(huì )第六十七次會(huì )議審議通過(guò)。會(huì )議決議公告已刊登在本公司指定披露
媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)
址：www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.hkexnews.hk）
及本公司官方網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.gwm.com.cn）。
議案 14、議案 15、議案 16、議案 17
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：2023 年員工持股計劃激勵對象中的本公司股東
合共持有 A 股 37,883,320 股，對議案 9 、議案 10 、議案 11 回避表決
（二）本次 H 股類(lèi)別股東會(huì )議審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
H股股東
非累積投票議案
上述議案已經(jīng)公司于2023年3月30日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議審議通
過(guò)。會(huì )議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易
所 有 限 公 司 網(wǎng) 站 （ 網(wǎng) 址 ： www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 官 方 網(wǎng) 站 （ 網(wǎng) 址 ：
www.gwm.com.cn）。
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
（三）本次 A 股類(lèi)別股東會(huì )議審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
上述議案已經(jīng)公司于2023年3月30日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第六十一次會(huì )議審議通
過(guò)。會(huì )議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易
所 有 限 公 司 網(wǎng) 站 （ 網(wǎng) 址 ： www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 官 方 網(wǎng) 站 （ 網(wǎng) 址 ：
www.gwm.com.cn）。
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東
賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )
投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)
下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別
以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉執行董事與非執行董事、獨立董事和監事的投
票方式，詳見(jiàn)附件 3
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H 股股東參會(huì )事項
請 參 見(jiàn) 公 司 2023 年 5 月 25 日 于 香 港 聯(lián) 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 網(wǎng) 址 ：
www.hkexnews.hk）及本公司官方網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.gwm.com.cn）發(fā)布的通函、
股東周年大會(huì )通告及 H 股股東類(lèi)別股東大會(huì )通告。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 601633 長(cháng)城汽車(chē) 2023/6/9
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
（一） A 股股東
擬親自或委托代理人現場(chǎng)出席本次 2022 年年度股東大會(huì )及 2023 年第三次 A 股類(lèi)
別股東會(huì )議的 A 股股東，應于 2023 年 6 月 9 日（周五）或該日之前，將回復（格
式見(jiàn)附件一）連同所需登記文件（身份證明文件、股東賬戶(hù)卡及授權文件等）以
專(zhuān)人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司。
有權現場(chǎng)出席本次 2022 年年度股東大會(huì )及 2023 年第三次 A 股類(lèi)別股東會(huì )議的 A
股法人股東需持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡、法定代
表人授權委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；A 股自然人股東應持股東賬戶(hù)卡、
本人身份證辦理登記手續。
（1）有權出席本次會(huì )議及參加投票的 A 股股東有權書(shū)面委托一位或多位代理人
現場(chǎng)出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東。
（2）A 股股東須以書(shū)面形式委任代理人，授權委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）須由 A
股股東簽署或由其以書(shū)面形式授權之代理人簽署。若 A 股股東為法人，授權委托
書(shū)須加蓋 A 股股東法人公章并由其法定代表人簽署。若代理人授權委托書(shū)由 A
股股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代理人授權委托書(shū)之授權書(shū)或其他授
權文件必須經(jīng)過(guò)公證。
（3）A 股股東最遲須于本次現場(chǎng)會(huì )議或其續會(huì )（視乎情況而定）指定舉行時(shí)間
（二）H 股股東
詳情請參見(jiàn)公司 2023 年 5 月 25 日于香港聯(lián)合交易所有限公司（網(wǎng)址：
www.hkexnews.hk）及本公司官方網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.gwm.com.cn）向 H 股股東另
行發(fā)出的通函、股東周年大會(huì )通告及 H 股股東類(lèi)別股東大會(huì )通告。
（三）現場(chǎng)會(huì )議出席登記時(shí)間
股東或股東授權代表出席本次 2022 年年度股東大會(huì )、2023 年第三次 H 股類(lèi)別股
東會(huì )議及 2023 年第三次 A 股類(lèi)別股東會(huì )議的現場(chǎng)登記時(shí)間為 2023 年 6 月 16 日
（星期五）下午 13:00-13:50，13:50 以后將不再辦理出席現場(chǎng)會(huì )議的股東登記。
（四）現場(chǎng)會(huì )議出席登記地點(diǎn)
河北省保定市朝陽(yáng)南大街 2266 號長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司會(huì )議室。
六、 其他事項
聯(lián)系地址：河北省保定市朝陽(yáng)南大街 2266 號（郵編 071000）
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司證券投資部
聯(lián) 系 人：姜麗、郝碩
聯(lián)系電話(huà)：（86-312）2197812、2197813
聯(lián)系傳真：（86-312）2197812
郵箱：gfzbk@gwm.cn
特此公告。
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司董事會(huì )
附件 1：出席回執
附件 2：授權委托書(shū)
附件 3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
? 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件 1：出席回執
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司
股東姓名（法人股東名稱(chēng)）：
股東地址：
出席會(huì )議人員姓名： 身份證號碼：
委托人（法定代表人姓名）： 身份證號碼：
持股數（股）： 股東代碼：
參會(huì )類(lèi)別：
（請在擬參加的會(huì )議后劃“√”）
聯(lián)系人： 電話(huà)： 傳真：
股東簽字（法人股東蓋章）
年 月 日
注： 1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
gfzbk@gwm.cn）郵寄或傳真方式送達本公司證券投資部。
附件 2：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日
召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案
劃管理辦法（修訂稿）>的議案
持股計劃相關(guān)事宜的議案
序號 累積投票議案名稱(chēng) 投票數
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表
決。
授權委托書(shū)(2023 年第三次 A 股類(lèi)別股東會(huì )議)
長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日
召開(kāi)的貴公司 2023 年第三次 A 股類(lèi)別股東會(huì )議，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 3 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì )應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會(huì )選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應當以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意愿
進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不
同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應
選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關(guān)于選舉監事
的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱(chēng)
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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關(guān)鍵詞：
