證券代碼：688410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山外山 公告編號：2023-035
(資料圖片僅供參考)
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2023年6月12日
? 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一） 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
（二） 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三） 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
（四） 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 6 月 12 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市兩江新區慈濟路 1 號 8 樓會(huì )議室
（五） 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 12 日
至 2023 年 6 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的
投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范
運作》等有關(guān)規定執行。
（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權
不適用
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
累積投票議案
會(huì )非獨立董事的議案》
事
事
事
事
事
會(huì )獨立董事的議案》 人
會(huì )非職工代表監事的議案》
表監事
表監事
本次提交股東大會(huì )審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議、第二
屆監事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2023 年 5 月 27 日在上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券
日報》經(jīng)濟參考網(wǎng)予以披露。公司擬在 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)前，在
上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）登載《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議
資料》
。
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
（二） 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超
過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（三） 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，
以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。
四、 會(huì )議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時(shí)在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理
人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
A股 688410 山外山 2023/6/5
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
（一）登記時(shí)間
（二）登記地點(diǎn)
重慶市兩江新區慈濟路 1 號董事會(huì )秘書(shū)辦公室
（三）登記方式
股東可以親自出席股東大會(huì )，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該
股東代理人不必為公司股東；授權委托書(shū)參見(jiàn)附件。擬現場(chǎng)出席本次股東大會(huì )的
股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：
夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì )議的，代理
人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)，詳見(jiàn)附件 1。
人身份證原件、法定代表人/執行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執照副
本復印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件；法定代表人/執行事務(wù)合伙人委托代理
人出席會(huì )議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件并加
蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權委托書(shū)（加蓋公章）。出席會(huì )議的股東及股東代
理人請攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
時(shí)間為準，郵件及信函須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)，并需
附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件或復印件，郵件標題或信函上請注明
“參加股東大會(huì )”字樣，并與公司確認收到后方視為登記成功。
（四）注意事項
電話(huà)方式辦理登記。
參加現場(chǎng)會(huì )議的，請務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀。
六、 其他事項
（一）參會(huì )股東或股東代理人食宿、交通費等費用自理。
（二）參會(huì )股東或股東代理人請攜帶前述登記材料提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)辦理
簽到。
（三）會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：重慶市兩江新區慈濟路 1 號董事會(huì )秘書(shū)辦公室
聯(lián)系電話(huà)：023-67460800
電子郵箱：dmb@swskj.com
聯(lián)系人：喻上玲
特此公告。
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司董事會(huì )
附件 1：授權委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
? 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件 1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召
開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 累積投票議案名稱(chēng) 投票數
獨立董事的議案》
立董事的議案》
職工代表監事的議案》
事
事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進(jìn)行表決。
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉
作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與
該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100
股股票，該次股東大會(huì )應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董
事會(huì )選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意愿
進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給
不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應
選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3
名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
…… …… √ - √
某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，
他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案
監事的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱(chēng)
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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