證券代碼：002087 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 新紡 公告編號：2023-040 號
河南新野紡織股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )的提示性公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
河南新野紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召開(kāi)
第十屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì )
的議案》。公司于 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》、
《證券時(shí)報》、
《證券日報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《年度股東
大會(huì )的通知》（公告編號：2023-023）。公司 2022 年年度股東大會(huì )將采用現場(chǎng)表
決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)?，F將有關(guān)事項再次提示如下：
一、會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )屆次：2022 年年度股東大會(huì )
（二）會(huì )議召集人：公司第十屆董事會(huì )
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性：全體董事會(huì )成員認為本次會(huì )議召開(kāi)符合
《公司法》、
《上市公司股東大會(huì )規則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)
法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，
投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將同時(shí)
通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投
票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東只能選
擇現場(chǎng)投票（現場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投
票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票中的一種方式進(jìn)行表決，如同一表決權通過(guò)
現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )重復投票，以第一次投票為準。
（六）股權登記日：2023 年 6 月 26 日（星期一）
（七）會(huì )議出席對象：
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席本次股東大
會(huì )及參加表決。不能親自出席本次會(huì )議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參
加表決（授權委托書(shū)附后），該代理人可以不必是公司股東；
（八）會(huì )議地點(diǎn)：河南省新野縣漢華街道書(shū)院路 15 號，河南新野紡織股份
有限公司第三會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以投票
獨立董事在股東大會(huì )上作年度述職報告。上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )十
二次會(huì )議審議通過(guò)，詳細內容見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報》、
《證券
日報》、
《中國證券報》、
《上海證券報》 和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相關(guān)公告。
三、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記方式
（一）登記方式：
社會(huì )公眾股股東憑股東賬戶(hù)卡、本人身份證或授權委托書(shū)到會(huì )務(wù)組登記。
公司的時(shí)間為準（但不得遲于 2023 年 6 月 26 日 15:00 送達），不接受電話(huà)登記。
（二） 登記時(shí)間：2023 年 6 月 26 日上午 8:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（三）登記地點(diǎn)：河南省新野縣城關(guān)鎮書(shū)院路 15 號，河南新野紡織股份有
限公司董事會(huì )辦公室。
（四）會(huì )議聯(lián)系方式
箱：wzw6272760@163.com。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、備查文件
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董事會(huì )
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
“新
紡投票”。
“反對”、“棄權”。
相同意見(jiàn)。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
開(kāi)當日）上午 9：15，結束時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）
下午 15：00。
者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權委托書(shū)
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月
會(huì )按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權按自己的意愿表
決。
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該 列 打 鉤 的 欄 目 可 同意 反對 棄權
以投票
股東根據本人意見(jiàn)對上述審議事項選擇贊成、
反對或棄權，
并在相應表格內打“√”， 三者
中只能選其一，選擇一項以上的無(wú)效。
委托人簽名（蓋章）
： 委托人身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 有效期至： 年 月 日
注：1、請在上述選項中打“√”；
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