證券代碼：000028、200028 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國藥一致、一致 B 公告編號：2023-20
國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
公司第九屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一
次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深交所業(yè)務(wù)規則和《公司章程》等
的規定。
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2023年7月21日（星期五）下午2:30；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2023年7月21日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：
通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 系 統 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2023 年 7 月 21 日
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行
使表決權。
公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現場(chǎng)投票（現場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一
表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
月11日（即B股股東能參會(huì )的最后交易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì )。
（1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。上述本公司全
體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
議室。
二、會(huì )議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
案》
議通過(guò)，程序合法，資料完備，提案內容詳見(jiàn)公司2023年6月27日于《中
國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的
相關(guān)公告。
計票。
三、現場(chǎng)會(huì )議登記等事項
（1）法人股東出席現場(chǎng)會(huì )議的，符合條件的法人股東的法定代表人
持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東證券賬戶(hù)卡、本人身份證
辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人還須持有法定代表人授權委
托書(shū)和本人身份證。
（2）個(gè)人股東出席現場(chǎng)會(huì )議的，符合條件的自然人股東應持股東證
券賬戶(hù)卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì )議的，
代理人還須持股東授權委托書(shū)和本人身份證。
（3）異地股東可用郵件、傳真或信函方式登記，不接受電話(huà)登記。
藥業(yè)大廈6樓）。
箱：gyyz0028@sinopharm.com；傳真：0755-25195435。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò )投票
的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、備查文件
附件1：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
附件2：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)
國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì )
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可通過(guò)深
圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)
絡(luò )投票。網(wǎng)絡(luò )投票程序如下：
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如
股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的
具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；
如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意
見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份
認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認
證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查
閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投
票。
附件 2：
國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市
福田區八卦四路15號一致藥業(yè)大廈5樓會(huì )議室召開(kāi)的公司2023年第一次
臨時(shí)股東大會(huì )，并按下列授權代為行使表決權。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人持股種類(lèi)：□ A 股 □B 股
委托人證券帳戶(hù)卡號碼： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名： 委托書(shū)簽發(fā)日期： 年 月 日
（注：委托人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委托書(shū)復印件有效。）
本次股東大會(huì )提案表決意見(jiàn)
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于改聘 2023 年度財務(wù)報告審計機構和內部控制審計機構的議
案》
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關(guān)鍵詞：
