證券代碼：300633 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)立醫療 公告編號：2023-032
(資料圖片僅供參考)
深圳開(kāi)立生物醫療科技股份有限公司
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式在深圳市光明區光
電北路 368 號開(kāi)立醫療大廈一樓會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議已于 2023 年 4 月 17 日
以電話(huà)、電子郵件等方式通知全體董事。
本次會(huì )議應出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，會(huì )議由董事長(cháng)陳志強先生主
持，符合《公司章程》規定的法定人數，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事投票表決，審議通過(guò)了如下決議：
董事會(huì )認為：公司《2023 年一季度報告》的內容真實(shí)、準確、完整地反映了
公司 2023 年一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規的要求，符合中國證監會(huì )和
深交所的相關(guān)規定，同意對外報出。
公司《2023 年一季度報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。同意票數占總票數的 100%。
三、備查文件
特此公告。
深圳開(kāi)立生物醫療科技股份有限公司董事會(huì )
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