證券代碼：603321 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：梅輪電梯 公告編號：2023-007
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浙江梅輪電梯股份有限公司
第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
（一）浙江梅輪電梯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十八次
會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定。
（二）本次會(huì )議的通知及會(huì )議資料已于 2023 年 4 月 14 日以郵件、電話(huà)、書(shū)面方
式發(fā)出。
（三）本次會(huì )議于 2023 年 4 月 26 日上午 10 點(diǎn)以現場(chǎng)方式在公司會(huì )議室召開(kāi)。
（四）本次會(huì )議應出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。
（五）本次會(huì )議由公司董事長(cháng)錢(qián)雪林先生主持，公司監事和高級管理人員列席了
會(huì )議。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
通過(guò)公司總經(jīng)理 2022 年度工作報告。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
通過(guò)公司董事會(huì ) 2022 年度工作報告，并同意將該報告提交股東大會(huì )審議。
表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。
通過(guò)公司獨立董事 2022 年度述職報告，公司獨立董事將在 2022 年度股東大會(huì )上
述職。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
通過(guò)公司 2022 年度財務(wù)決算報告，并同意將該報告提交股東大會(huì )審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意公司 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交股東大會(huì )審議。
公司 2022 年度利潤分配方案為：以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，
向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利人民幣 1.0 元（含稅）。截止 2022 年 12 月 31 日，公
司總股本為 30,700 萬(wàn)股，以此為基數計算共計派發(fā)現金紅利 30,700,000.00 元（含稅）。
公司本年度不進(jìn)行資本公積轉增股本，不送紅股。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)（具體內容詳見(jiàn)同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會(huì )第十八次
會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》）。
通過(guò)公司 2022 年年度報告及摘要，并同意將該報告及摘要提交股東大會(huì )審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務(wù)報告及內部控
制審計機構，審計費用為人民幣 70 萬(wàn)元（其中財務(wù)審計 60 萬(wàn)元，內控審計 10 萬(wàn)元）；
并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立董事意見(jiàn)（具體內容
詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆
董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董
事對第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》）。
同意公司 2023 年度董事和高級管理人員薪酬方案，并同意將該議案提交股東大會(huì )
審議。
表決結果：錢(qián)雪林的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，錢(qián)雪林、錢(qián)雪根、
錢(qián)錦回避表決通過(guò)；錢(qián)雪根的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，錢(qián)雪根、錢(qián)
雪林、錢(qián)錦回避表決通過(guò)；錢(qián)錦的薪酬方案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，錢(qián)錦、
錢(qián)雪林、錢(qián)雪根回避表決通過(guò)；其他人員的薪酬方案均以 6 票同意、0 票反對、0 票棄
權表決通過(guò)。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)（具體內容詳見(jiàn)同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會(huì )第十八次
會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》）。
同意授權董事長(cháng)錢(qián)雪林先生在不違背公司有關(guān)制度并保證不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)
展、確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，決定自有資金最高金額不
超過(guò) 8 億元人民幣的投資理財事項，該授權自本議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)并經(jīng)股東大會(huì )表
決通過(guò)之日起 12 個(gè)月內有效，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)（具體內容詳見(jiàn)同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會(huì )第十八次
會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》）。
同意《公司 2022 年度內部控制評價(jià)報告》。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)（具體內容詳見(jiàn)同日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆董事會(huì )第十八次
會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》）。
同意《公司董事會(huì )審計委員會(huì ) 2022 年度履職報告》。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意《公司 2023 年第一季度報告》。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意修訂后的公司章程，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意對《股東大會(huì )議事規則》
《董事會(huì )議事規則》進(jìn)行修訂，并同意將該議案提交
股東大會(huì )審議。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意對《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》《董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則》《董事會(huì )審計委員
會(huì )工作細則》
《董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》
《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》進(jìn)行
修訂。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意對子公司提供擔保相關(guān)事項。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事同意此項議案，并發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立董事意見(jiàn)（具體內容
詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董事對第三屆
董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》和《浙江梅輪電梯股份有限公司獨立董
事對第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》）。
股東大會(huì )會(huì )議通知內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及 《證券時(shí)
報》刊登的《 浙江梅輪電梯股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的通知》
（公告
編號：2023-013）。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
浙江梅輪電梯股份有限公司董事會(huì )
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