證券代碼：300671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富滿(mǎn)微 公告編號：2023-018
富滿(mǎn)微電子集團股份有限公司
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
(資料圖片)
者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
十次會(huì )議于2023年4月20日以郵件、短信和專(zhuān)人送達方式送達至各位董事。
式召開(kāi)。
平、李道遠以通訊表決的方式出席。
律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《富滿(mǎn)微電子集團股份有限公司章
程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
本次會(huì )議審議了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年第一季度報告全文的議案》
董事會(huì )認為，公司《2023年第一季度報告全文》的編制程序符合法律、行
政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具 體 內 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2023年第一季度報告全文》 。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；回避0票。
此議案獲得公司董事會(huì )審議通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調整2021年限制性股票激勵計劃公司層面部分業(yè)績(jì)
考核指標的議案》
本次調整股權激勵計劃公司層面部分業(yè)績(jì)考核指標事項，是公司根據外部
經(jīng)營(yíng)環(huán)境及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的變化所采取的有效應對措施。公司擬對2021年
限制性股票激勵計劃中公司層面2023年度和2024年度業(yè)績(jì)考核指標進(jìn)行調整，
并相應修訂公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，《2021年
限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》中的相關(guān)內容。
調整后的公司層面業(yè)績(jì)考核指標更具合理性、科學(xué)性。本次調整能夠更好
地鼓舞員工士氣，充分調動(dòng)核心人員的積極性，共同推進(jìn)公司的長(cháng)遠發(fā)展，不
會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，同時(shí)亦兼顧公平合理和可操作
性原則，能夠有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個(gè)人利益結合在一起。
本次調整不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
除上述調整內容外，本次實(shí)施的激勵計劃其他內容與公司2021年第二次臨
時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的激勵計劃一致。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
具體內容詳見(jiàn)公司于同日刊登在中國證監會(huì )創(chuàng )業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調整2021年限制性股票激
勵計劃公司層面部分業(yè)績(jì)考核指標的公告》。
關(guān)聯(lián)董事羅瓊女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、駱悅先生回避表決。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權、4票回避。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
三、備查文件：
特此公告。
富滿(mǎn)微電子集團股份有限公司
董事會(huì )
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