國元證券股份有限公司
關(guān)于常州朗博密封科技股份有限公司
募集資金投資項目延期的核查意見(jiàn)
(資料圖)
國元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國元證券”或“保薦機構”）作為常州
朗博密封科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“朗博科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行
股票的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監管指引
第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上
市規則》等有關(guān)規定，就朗博科技本次募投項目延期的事項進(jìn)行了審慎核查，具
體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2017]2040 號”《關(guān)于核準常州朗博
密封科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》核準，朗博科技首次公開(kāi)發(fā)行
人民幣普通股（A 股）2,650 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 6.46 元，募集資金總
額人民幣 171,190,000.00 元，扣除發(fā)行費用共計人民幣（不含稅）2,741.9949 萬(wàn)
元，上述資金于 2017 年 12 月 25 日到位，并經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）審驗出具了信會(huì )師報字[2017]第 ZA16530 號《驗資報告》。
為規范公司募集資金管理、保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專(zhuān)
戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，開(kāi)設了募集資金專(zhuān)戶(hù)，
對募集資金實(shí)施專(zhuān)戶(hù)存儲。
二、募集資金投資項目情況
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬(wàn)元
擬使用募集
序號 項目名稱(chēng) 項目投資總額 核準及備案情況
資金額
汽車(chē)動(dòng)力系統和制
生產(chǎn)項目
汽車(chē)用 O 型圈生產(chǎn)
項目
合 計 26,213.2000 14,377.0051 -
三、募集資金實(shí)際使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金具體使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
擬使用募集資 截至期末投入
序號 項目名稱(chēng) 累計投入金額
金額 進(jìn)度
汽車(chē)動(dòng)力系統和制動(dòng)系統
橡膠零部件生產(chǎn)項目
四、募集資金投資項目前次延期情況
公司于 2022 年 4 月 25 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二次會(huì )議及 2022 年 5 月 26
日召開(kāi)的 2021 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，
公司決定延長(cháng)三個(gè)募集資金投資項目的建設期，其中“汽車(chē)動(dòng)力系統和制動(dòng)系統
橡膠零部件生產(chǎn)項目”、“汽車(chē)用 O 型圈生產(chǎn)項目”由原計劃建設進(jìn)度 36 個(gè)月
延長(cháng)至 60 個(gè)月（即 2022 年 12 月底），“研發(fā)中心建設項目”由原計劃建設進(jìn)
度 24 個(gè)月延長(cháng)至 60 個(gè)月（即 2022 年 12 月底）。
五、本次募集資金投資項目延期的原因及影響
（一）本次募集資金投資項目延期的原因
募集資金項目自獲得批復以來(lái)，公司董事會(huì )和管理層緊密關(guān)注汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)
展趨勢和行業(yè)變化格局，慎重推進(jìn)項目建設。
增長(cháng) 3.4%和 2.1%，中國汽車(chē)銷(xiāo)量整體呈現穩中有增的態(tài)勢。其中新能源汽車(chē)產(chǎn)
銷(xiāo)分別完成 705.8 萬(wàn)輛和 688.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng) 96.9%和 93.4%，市場(chǎng)占有
率達到 25.6%，高于上年 12.1 個(gè)百分點(diǎn)，而傳統燃油汽車(chē)的市場(chǎng)占有率持續下
滑。公司的募投項目主要針對燃油汽車(chē)，隨著(zhù)國家排放標準的日益嚴格和新能源
汽車(chē)的沖擊，燃油汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量呈持續下滑的趨勢，同時(shí)疊加 2022 年宏觀(guān)經(jīng)濟
增速放緩和公共衛生事件等因素，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整體壓力較大，公司募集資金投入
進(jìn)度受到影響，三個(gè)募集資金投資項目包括“汽車(chē)動(dòng)力系統和制動(dòng)系統橡膠零部
件生產(chǎn)項目”、“汽車(chē)用 O 型圈生產(chǎn)項目”和“研發(fā)中心建設項目”的建設期
在前次延期后，進(jìn)度仍未有明顯變化。
鑒于目前行業(yè)面臨的壓力、未來(lái)發(fā)展的不確定性以及公司現有產(chǎn)能的飽和度
較高，為避免產(chǎn)能過(guò)剩，提高募集資金使用效率，更好的保護公司及投資者的利
益，公司決定繼續延長(cháng)三個(gè)募集資金投資項目的建設期，其中“汽車(chē)用 O 型圈生
產(chǎn)項目”、“汽車(chē)動(dòng)力系統和制動(dòng)系統橡膠零部件生產(chǎn)項目”由原計劃建設進(jìn)度
建設進(jìn)度 24 個(gè)月延長(cháng)至 72 個(gè)月（即 2023 年 12 月底）。
（二）募集資金投資項目建設延期對公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次對募集資金投資項目建設進(jìn)度調整是根據項目實(shí)際情況做出的謹
慎決定，未調整項目的投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。項目延期不會(huì )對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，
公司將通過(guò)科學(xué)合理地調度生產(chǎn)，保證公司當前的需求。
六、履行的程序
公司于 2023 年 4 月 25 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)
于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司募集資金投資項目延期。
公司于 2023 年 4 月 25 日召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)
于募集資金投資項目延期的議案》。經(jīng)審議，監事會(huì )認為：公司對募集資金投資
項目延期，是基于公司發(fā)展戰略規劃，結合募集資金投資項目實(shí)際實(shí)施進(jìn)展做出
的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進(jìn)度，不涉及項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要
投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符
合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司
管要求》
《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展，符合公司及全體股東
的利益。同意公司募集資金投資項目延期。
獨立董事意見(jiàn)：本次募集資金投資項目延期，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、
主要投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司
股東利益的情形，符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—
—規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定。同意公司募集資金投資項
目延期。
七、保薦機構核查意見(jiàn)
國元證券核查了公司募集資金專(zhuān)戶(hù)的對賬單、募集資金專(zhuān)戶(hù)的余額以及三會(huì )
文件等，經(jīng)核查，國元證券認為：
公司本次對募集資金投資項目進(jìn)行延期，是根據項目實(shí)際情況謹慎做出的決
定，僅涉及該項目投資進(jìn)度的變化，不涉及項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資
內容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
本次募集資金投資項目延期事項，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通
過(guò)，同時(shí)公司監事會(huì )、獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，符合《上海
證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運
作》的相關(guān)規定。
保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于常州朗博密封科技股份有限
公司募集資金投資項目延期的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
羅 欣 于曉丹
國元證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
為你推薦
