公司代碼：603927 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：中科軟
(資料圖片)
中科軟科技股份有限公司
會(huì )議資料
二〇二三年五月
關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易 2022 年度實(shí)施及 2023 年度預計情況的議案. 25
中科軟科技股份有限公司
為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在中科軟科技股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì )依法行使股東權利，確保股東
大會(huì )的正常秩序和議事效率，根據相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公
司章程》、《公司股東大會(huì )議事規則》等有關(guān)規定，特制定本須知，
請全體出席股東大會(huì )的人員自覺(jué)遵守。
一、公司證券部具體負責大會(huì )有關(guān)程序方面的事宜。
二、公司董事會(huì )以維護股東的合法權益、確保大會(huì )的正常秩序和
議事效率為原則，認真履行有關(guān)職責。
三、請擬出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的各位股東配合公司做好登
記工作，參加大會(huì )的股東須按規定出示證券賬戶(hù)卡、身份證或法人單
位證明以及授權委托書(shū)等證件，經(jīng)驗證合格后，方可出席會(huì )議。
四、為保障大會(huì )秩序，提高大會(huì )效率，保護公司和股東的合法權
益，除出席會(huì )議的股東或股東授權代表、公司董事、監事、高級管理
人員、公司聘請的律師、董事會(huì )邀請的人員以及相關(guān)工作人員外，公
司有權依法拒絕其他任何人員進(jìn)入本次股東大會(huì )會(huì )場(chǎng)。
五、現場(chǎng)會(huì )議正式開(kāi)始后，遲到股東所持股份數將不再計入現場(chǎng)
有效表決的股份數。
六、與會(huì )者要保持會(huì )場(chǎng)正常秩序，會(huì )議期間不要大聲喧嘩，請關(guān)
閉手機或將其調至靜音狀態(tài)。全體出席人員在股東大會(huì )的召開(kāi)過(guò)程中，
應以維護股東的合法權益，確保大會(huì )正常秩序和議事效率為原則，認
真履行法定職責。
七、股東參加股東大會(huì )，依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢(xún)權、表決權等各
項權利。
八、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)時(shí)，需
要在會(huì )議正式開(kāi)始前至少 10 分鐘內在證券部工作人員處登記，并填
寫(xiě)發(fā)言申請單，按登記的先后順序依次發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)，應首先報
告其姓名及持有公司股份的數量。每位股東發(fā)言時(shí)間一般不超過(guò) 3 分
鐘。由大會(huì )主持人或其指定的有關(guān)人員對股東提出的問(wèn)題進(jìn)行回答。
發(fā)言主題應與會(huì )議提案相關(guān)，與本次股東大會(huì )議題無(wú)關(guān)、將泄露公司
商業(yè)秘密或有損公司、股東共同利益的質(zhì)詢(xún)，大會(huì )主持人或其指定的
有關(guān)人員有權拒絕回答。提案表決開(kāi)始后，大會(huì )將不再安排股東發(fā)言。
九、參會(huì )人員應聽(tīng)從大會(huì )工作人員勸導，共同維護好股東大會(huì )秩
序和安全。對干擾會(huì )議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益
的行為，工作人員有權予以制止。
十、股東或股東代表出席本次股東大會(huì )所產(chǎn)生的費用由股東自行
承擔。
中科軟科技股份有限公司
一、會(huì )議時(shí)間：2023 年 5 月 9 日 下午 15：00
二、會(huì )議地點(diǎn)：北京市海淀區中關(guān)村新科祥園甲 6 號樓 公司三樓會(huì )
議室
三、會(huì )議召集人：中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
四、會(huì )議召開(kāi)方式：
（一）本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合
的方式。
（二）網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間：
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 9 日
至 2023 年 5 月 9 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投
票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（三）會(huì )議出席對象：
司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并
可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公
司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 603927 中科軟 2023/4/28
五、會(huì )議主持人：董事長(cháng)左春先生
六、會(huì )議議程
（一）董事長(cháng)左春先生宣布會(huì )議開(kāi)始，報告出席現場(chǎng)會(huì )議股東人數及
代表股份數
（二）董事長(cháng)左春先生介紹會(huì )議出席情況及表決方式
（三）推舉現場(chǎng)會(huì )議的監票人、計票人
（四）聽(tīng)取及審議議案：
計情況的議案；
（五）股東提問(wèn)與解答
（六）現場(chǎng)投票表決，與會(huì )股東或股東代表填寫(xiě)表決票進(jìn)行投票表決
（七）監票人及計票人統計票數
（八）請出席本次會(huì )議的見(jiàn)證律師宣讀本次股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)
（九）宣布會(huì )議結束
議案 1、
公司 2022 年度董事會(huì )工作報告
各位股東及股東代表：
律法規以及《公司章程》的相關(guān)規定，認真履行股東大會(huì )賦予的職責，
規范運作、科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展。切實(shí)維護公司和
全體股東的合法權益，保障了公司的良好運作和可持續發(fā)展。
一、總體經(jīng)營(yíng)情況
公司積極融入全社會(huì )數字化、智能化浪潮，在全體員工共同努力下，
公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)繼續保持穩健增長(cháng)。2022 年，公司全年實(shí)現營(yíng)業(yè)
收入 67.05 億元，同比增長(cháng) 6.74%；凈利潤 6.39 億元，同比增長(cháng) 10.58%；
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 6.16 億元，同比增長(cháng) 11.28%。2022 年公
司盈利能力進(jìn)一步改善，凈利率達 9.52%，較上年提升 0.33 個(gè)百分
點(diǎn)。截至 2022 年末，公司加權平均凈資產(chǎn)收益率為 23.93%，較去年
同期提升 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。
報告期內，公司繼續堅持“相似復用”軟件開(kāi)發(fā)理念，加強行業(yè)
核心應用軟件參考模型及產(chǎn)品線(xiàn)研發(fā)及建設，不斷提升組織、開(kāi)發(fā)效
率，及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)信息化需求，客戶(hù)粘性進(jìn)一步增強。2022 年，公
司軟件產(chǎn)品及定制軟件開(kāi)發(fā)等軟件業(yè)務(wù)實(shí)現收入 51.84 億元，同比增
長(cháng) 4.19%，軟件業(yè)務(wù)毛利率達 34.62%，較上年提升 0.44 個(gè)百分點(diǎn)；
要受益于部分之前年度積累的集成業(yè)務(wù)項目在 2022 年末完成客戶(hù)驗
收并收入確認，集成業(yè)務(wù)毛利率 10.48%，較去年下降 0.48 個(gè)百分點(diǎn)，
公司軟件業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重達 77.49%，公司未來(lái)將繼續
以軟件業(yè)務(wù)為核心進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)拓。
公司繼續保持在保險行業(yè)信息化領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
“保險+”
戰略帶來(lái)的直接業(yè)務(wù)收入 8,344.05 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 31.52%；
受益于國際化客戶(hù)的進(jìn)一步增加，公司對大陸以外客戶(hù)實(shí)現業(yè)務(wù)收入
受益于主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，公司行業(yè)地位及市場(chǎng)影響力進(jìn)一
步提升，公司在 2022 年 IDC 全球金融行業(yè)科技公司百強榜單中排名
第 32 位，較去年同期提升 10 位。
二、2022 年度董事會(huì )日常工作情況
（一）董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
涉及召集年度股東大會(huì )、2021 年經(jīng)營(yíng)成果的認定和利潤分派預案的
審定、2021 年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及 2022 年度關(guān)聯(lián)交易預計情況、2022
年經(jīng)營(yíng)計劃的審定、修訂《公司章程》以及相關(guān)議事規則、提名獨立
董事和非獨立董事候選人、回購公司股份方案等內容。會(huì )議召開(kāi)具體
情況如下：
（1）《公司 2021 年度董事會(huì )工作報告》
（2）《公司 2021 年度總經(jīng)理工作報告》
（3）《關(guān)于計提 2021 年度資產(chǎn)減值準備的議案》
（4）《公司 2021 年度經(jīng)審計財務(wù)報告》
（5）《公司 2021 年年度報告及其摘要》
（6）《公司 2021 年度財務(wù)決算報告》
（7）《公司 2021 年度利潤分配預案》
（8）《公司內部控制評價(jià)報告》
（9）《公司 2022 年度財務(wù)預算方案》
（10）《公司 2022 年度經(jīng)營(yíng)計劃》
（11）《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易 2021 年度實(shí)施及 2022 年度預計情況的議案》
（12）《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
（13）《關(guān)于續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
（14）《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》
（15）《關(guān)于提名非獨立董事候選人的議案》
（16）《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
（17）《關(guān)于修訂<股東大會(huì )議事規則>的議案》
（18）《關(guān)于修訂<董事會(huì )議事規則>的議案》
（19）《關(guān)于提議召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì )的議案》
（1）《2022 年第一季度報告》
（2）《關(guān)于向全資子公司廣州中科軟增資的議案》
（1）《關(guān)于補選公司第七屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》
（2）《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》
（1）《2022 年半年度報告及其摘要》
（2）《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》
（3）《關(guān)于提議召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
（1）《關(guān)于補選公司第七屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》
（2）《2022 年第三季度報告》
（3）《關(guān)于在子公司申請有關(guān)資質(zhì)期間及有效期內相關(guān)控制措施的議案》
（4）《關(guān)于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》
、
《公司章程》以及《董事會(huì )議事規則》的相關(guān)規定，會(huì )議合法有效。
全體董事均親自出席會(huì )議，對提交至董事會(huì )審議的議案未提出異議。
（二）2022 年股東大會(huì )決議的執行情況
公司嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等
法律法規以及《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的要求召集、召
開(kāi)股東大會(huì )，確保所有股東都享有平等的地位和權利，同時(shí)聘請律師
出席股東大會(huì )，對會(huì )議的召開(kāi)程序、審議事項、出席人身份進(jìn)行確認
和見(jiàn)證，會(huì )議記錄完整，保證了股東大會(huì )的合法有效。
報告、2021 年利潤分派方案、2022 年關(guān)聯(lián)交易預計情況、2022 年經(jīng)
營(yíng)計劃、續聘會(huì )計師事務(wù)所，修訂公司章程及相關(guān)議事規則、提名選
舉董監事等事項。公司董事會(huì )嚴格按照相關(guān)法律法規履行職責，本著(zhù)
對全體股東負責的宗旨，全面貫徹執行股東大會(huì )審議通過(guò)的各項決議。
（三）董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的履職情況
公司第七屆董事會(huì )下設四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )分別為：審計委員會(huì )、提
名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、戰略與投資委員會(huì )，報告期內，各專(zhuān)
門(mén)委員會(huì )按照各自工作細則的規定，以認真負責、勤勉誠信的態(tài)度忠
實(shí)履行各自職責，就專(zhuān)業(yè)事項進(jìn)行研究、討論，為董事會(huì )的科學(xué)決策
提供了支持與幫助。
（四）公司治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司
治理準則》等相關(guān)法律法規及公司各項治理制度的要求規范運作，股
東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和高管層職責分明，形成權力機構、決策機
構、監督機構和執行機構健全的治理結構。
董事會(huì )充分發(fā)揮決策職能，嚴格履行信息披露義務(wù)，積極開(kāi)展投
資者關(guān)系管理工作，提升公司治理水平，為公司的發(fā)展和規范起到積
極的推動(dòng)作用。截至報告期末，公司治理的實(shí)際狀況符合上述法律法
規及中國證監會(huì )、上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規范性
文件要求。
（五）投資者關(guān)系管理情況
公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，致力于建立高效、流暢、透
明的投資者互動(dòng)通道，與資本市場(chǎng)保持多渠道、多層次的溝通互動(dòng)。
報告期內，公司通過(guò)上證 e 互動(dòng)、投資者熱線(xiàn)電話(huà)、現場(chǎng)及電話(huà)調研、
組織業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )、參加投資策略會(huì )等方式，主動(dòng)拓寬與投資者交流渠
道，與投資者積極互動(dòng)交流，廣泛聽(tīng)取投資者的聲音，拉近投資者與
公司的距離，增進(jìn)投資者對公司的了解和認同，促進(jìn)公司與投資者之
間長(cháng)期、健康、穩定的關(guān)系，提升公司價(jià)值與市場(chǎng)形象。
（六）信息披露情況
報告期內公司董事會(huì )嚴格執行《公司法》、《證券法》、《上市
公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律
法規及《公司章程》、公司《信息披露管理辦法》、《內幕信息知情
人登記備案管理辦法》等有關(guān)規定，充分履行信息披露義務(wù)。真實(shí)、
準確、完整、及時(shí)地披露定期報告 4 份，臨時(shí)公告 79 份，充分保障
了所有投資者平等獲取信息的權益。
（七）學(xué)習培訓情況
公司董事會(huì )充分重視各級監管的新舉措和新動(dòng)向，積極主動(dòng)學(xué)習
各項新法新規，不斷提升上市公司治理水平，提高上市公司質(zhì)量。2022
年公司董事長(cháng)、董秘、財務(wù)總監分別參加了北京局組織的 2022 年監
管工作會(huì )議。公司董事長(cháng)、董事、監事及高級管理人員積極參加上海
證券交易所、北京證監局及上市公司協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓與考試。
三、2023 年經(jīng)營(yíng)計劃
續提升在主要行業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力，加強各細分領(lǐng)域的客戶(hù)滲透，
提升客戶(hù)粘性，重視 IT 咨詢(xún)、軟件開(kāi)發(fā)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)等高附加值
業(yè)務(wù)規模的增長(cháng)，繼續“保險+”戰略及國際化戰略，在技術(shù)方面，
抓住技術(shù)變革的時(shí)代浪潮，持續挖掘人工智能、區塊鏈、大數據等新
技術(shù)在行業(yè)應用場(chǎng)景中創(chuàng )新應用，強調自身價(jià)值的積累（核心軟件）
和“飛輪”式擴展，力爭實(shí)現規模和效益的快速增長(cháng)。
公司將不斷提升軟件產(chǎn)品及專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)規模，對專(zhuān)業(yè)服務(wù)
進(jìn)行分類(lèi)和分級引導，強調產(chǎn)品和高技術(shù)含量業(yè)務(wù)（專(zhuān)業(yè)服務(wù)）收入
增長(cháng)，以及“保險+”（嵌入式保險）的業(yè)務(wù)增長(cháng)。
繼續堅持以行業(yè)核心軟件系統為基礎，充分利用行業(yè)的縱橫關(guān)系，
不斷擴展已有成果，強調老客戶(hù)“活躍度”；不斷豐富完善中科軟“保
險+”體系，提高深度、拓寬廣度，由內而外輻射核心行業(yè)外圍，逐
步進(jìn)入新的行業(yè)細分市場(chǎng)。
不斷提升用戶(hù)服務(wù)體驗，注重用戶(hù)溝通，不斷提高對客戶(hù)問(wèn)題快
速響應、及時(shí)解決的能力，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，關(guān)注客戶(hù)正
向一體化趨勢，如業(yè)務(wù)/財務(wù)一體化、業(yè)務(wù)分支一體化（保險+）、開(kāi)
發(fā)研發(fā)一體化、業(yè)務(wù)/投資一體化，尋找“飛輪”業(yè)務(wù)擴展的機遇。
逐步擴大與合作伙伴的業(yè)務(wù)延伸，加強與運營(yíng)商、大電商、大廠(chǎng)
家、云計算和大數據提供商、新生態(tài)產(chǎn)品企業(yè)、開(kāi)源社區的合作，在
行業(yè)核心與廠(chǎng)家聯(lián)合行業(yè)變革轉型中達成共贏(yíng)，關(guān)注對新技術(shù)在客戶(hù)
端技術(shù)轉移和二次開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)機會(huì )，強調自研產(chǎn)品/聯(lián)合產(chǎn)品進(jìn)入策
略。
加快公司國際化步伐，進(jìn)一步開(kāi)拓國際市場(chǎng)，在去年成功落地孟
加拉項目的基礎上探索更多業(yè)務(wù)合作，增強在已進(jìn)入地區的品牌影響
力。
進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提高公司科技創(chuàng )新能力。公司將繼續堅持
緊跟客戶(hù)“科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)”的戰略，關(guān)注技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。在研發(fā)重點(diǎn)
上，抓住 AI 大模型對于軟件開(kāi)發(fā)帶來(lái)的變革機遇，重點(diǎn)推進(jìn)各行業(yè)
應用領(lǐng)域垂直 MaaS（Model as a Service）平臺的研發(fā)，利用最新
AI 模型，以行業(yè)應用軟件領(lǐng)域知識（詞根表、藍圖結構、樣本程序
等）進(jìn)行專(zhuān)門(mén)訓練，同時(shí)遷移通用 AI 大平臺能力，打造垂直領(lǐng)域 AIGC
平臺（MaaS 平臺），在開(kāi)發(fā)端，為客戶(hù)提供軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中自動(dòng)生
成程序、文檔等服務(wù)，進(jìn)一步提升軟件開(kāi)發(fā)工程能力；在應用端，形
成更加智能化的應用系統群，從而進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)應用軟件向智能化
邁進(jìn)，賦能客戶(hù)場(chǎng)景應用。力爭在未來(lái)，以公司垂直 MaaS 平臺和行
業(yè)應用軟件參考模型（領(lǐng)域知識）為核心，打造智能化領(lǐng)域軟件集成
開(kāi)發(fā)平臺（AI-IDE），進(jìn)一步提升公司在行業(yè)應用軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的技
術(shù)競爭力。
在數據應用上，占領(lǐng)“數據湖”、“精準計算”和“隱私計算”
的制高點(diǎn)。緊跟各行業(yè)數字化轉型浪潮，充分利用“保險+”戰略，
輻射核心行業(yè)外圍，形成新的業(yè)務(wù)機會(huì )。
繼續堅持中科院“四個(gè)面向”的戰略指引。抓住國產(chǎn)化和自主可
控機遇占領(lǐng)重要領(lǐng)域市場(chǎng)，增強行業(yè)的政府可靠性軟件開(kāi)發(fā)及綜合集
成服務(wù)能力。繼續發(fā)揮公司作為軟件所科技成果轉化重要平臺的積極
作用，在響應軟件所“十四五”期間重大專(zhuān)項成果轉化過(guò)程中，努力
形成示范應用。
持續追蹤新技術(shù)熱點(diǎn)，加強對復雜系統信息模型的研究，加快研
發(fā)成果物的轉化，強化領(lǐng)域模型和方法論的創(chuàng )新，不斷完善自有品牌
和技術(shù)體系，在客戶(hù)端實(shí)現技術(shù)賦能。通過(guò)“中國軟件技術(shù)大會(huì )”、
“保險 IT 應用峰會(huì )”等技術(shù)交流活動(dòng)，形成在軟件工程領(lǐng)域工業(yè)界
地位，發(fā)揮我們在工程師群體及客戶(hù)端的影響力。
業(yè)群技術(shù)團隊增長(cháng)和崗位設置，增加組織機構的層級，對于組織裂變
和孵化設立“育成”補償，鼓勵持續發(fā)展；對于重點(diǎn)監控部門(mén)/關(guān)注
部門(mén)，變“被動(dòng)”管理為“主動(dòng)”管理，進(jìn)行剛性和彈性的成本管控。
此外，公司將不斷建立和完善良好的價(jià)值交換環(huán)境，形成更好的“價(jià)
值鏈”協(xié)同機制，逐步完善事業(yè)部之間競爭和協(xié)同的管理體系，進(jìn)一
步明確管理職能。
逐步建立事業(yè)部競爭的管理調控機制，建立并完善類(lèi) NGO 和共管
的模式，強化“自助公共服務(wù)意識”和“運行自發(fā)互助組織能力”，
建立 NGO 的評估和監管體系；繼續推行“會(huì )診”制度，解決“經(jīng)管債”
和“技術(shù)債”問(wèn)題，培養新人。
借助上市公司平臺，繼續擴大營(yíng)業(yè)規模，加強公司內部管理、客
戶(hù)信用管理、合作者管理、項目質(zhì)量管理、大型投標項目管理、項目
執行監督管理和知識產(chǎn)權管理，加強風(fēng)險控制和成本控制，完善公司
投資者關(guān)系管理機制，加強公司信息披露合規性管理，不斷提升公司
資本市場(chǎng)形象。
在強調管理規則、營(yíng)銷(xiāo)、實(shí)施技術(shù)和企業(yè)文化的基礎上，加速人
才隊伍建設，強化人才的培養和培訓。加大年輕管理人員和高績(jì)效者
的決策力培養，培養既懂技術(shù)，又懂經(jīng)營(yíng)管理的復合型人才。不斷改
善公司的工作環(huán)境，提高員工待遇和個(gè)人成就感，繼續探索多樣化的
員工激勵手段，創(chuàng )造積極向上的企業(yè)文化，保證有業(yè)績(jì)、有能力的業(yè)
務(wù)骨干不斷晉升。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 2、
公司 2022 年度監事會(huì )工作報告
各位股東及股東代表：
一、2022 年度監事會(huì )日常會(huì )議情況
及 2021 年定期報告、利潤分派方案的實(shí)施、內控制度評價(jià)報告、提
名股東代表監事候選人、回購股份方案等內容的審定。會(huì )議召開(kāi)具體
情況如下：
（1）《公司 2021 年度監事會(huì )工作報告》
（2）《關(guān)于計提 2021 年度資產(chǎn)減值準備的議案》
（3）《公司 2021 年度經(jīng)審計財務(wù)報告》
（4）《公司 2021 年年度報告及其摘要》
（5）《公司 2021 年度財務(wù)決算報告》
（6）《公司 2021 年度利潤分配預案》
（7）《公司內部控制評價(jià)報告》
（8）《公司 2022 年度財務(wù)預算方案》
（9）《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易 2021 年度實(shí)施及 2022 年度預計情況的議案》
（10）《關(guān)于續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
（11）《關(guān)于提名股東代表監事的議案》
（12）《關(guān)于修訂<監事會(huì )議事規則>的議案》
（1）《2022 年第一季度報告》
（2）《關(guān)于向全資子公司廣州中科軟增資的議案》
（1）《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》
（1）《2022 年半年度報告及其摘要》
（1）《2022 年第三季度報告》
二、2022 年度監事會(huì )工作回顧
規以及《公司章程》的相關(guān)規定，認真履行監督職責，對公司的重大
決策事項等都積極參與了審核，并提出意見(jiàn)和建議，對公司董事、高
級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了有效的監督，并不定期的檢查
公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況，積極維護公司、員工以及全體股東的權益?，F
將 2022 年監事會(huì )主要工作情況匯報如下：
（一）公司依法運作的情況
列席了公司股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議。公司監事一致認為公司按照國家
相關(guān)法律、法規和公司章程的規定，建立了較為完整的內部控制制度，
決策程序符合相應規定。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在履
行職務(wù)時(shí)，不存在違反法律、法規和《公司章程》、以及損害公司及
股東利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
務(wù)狀況等進(jìn)行了認真的檢查，認為公司目前財務(wù)會(huì )計制度健全，會(huì )計
無(wú)重大遺漏和虛假記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量情況良
好。
（三）公司關(guān)聯(lián)交易情況
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易根據市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，定價(jià)公允，遵循
了平等自愿、公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東
利益的情況，不影響公司的獨立性。
（四）公司對外擔保及股權、資產(chǎn)置換情況
損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
（五）公司信息披露情況
信息知情人登記制度》等制度的執行情況進(jìn)行認真審核后，認為公司
已按照信息披露相關(guān)規定真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平地披露有關(guān)
信息，不存在信息披露違規的情形。
報告期內，監事會(huì )認真履行監督職責，對公司運作情況進(jìn)行監督，
對公司財務(wù)狀況進(jìn)行例行檢查，對董事會(huì )編制的定期報告進(jìn)行審核并
提出了書(shū)面審核意見(jiàn)且監事簽署了書(shū)面確認意見(jiàn)，列席了公司股東大
會(huì )、董事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )認為：公司的各項決策程序合法，公司董事
及高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規、公司章程或損
害公司利益的行為，也沒(méi)有濫用職權以及損害股東和員工利益的行為。
公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果是客觀(guān)、真實(shí)的。
上述議案已經(jīng)公司第八屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司監事會(huì )
議案 3、
公司 2022 年度經(jīng)審計財務(wù)報告
各位股東及股東代表：
致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留
意見(jiàn)的審計報告。
具體內容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《中科軟 2022 年
度審計報告》。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 4、
公司 2022 年年度報告及其摘要
各位股東及股東代表：
公司 2022 年年度報告及其摘要的具體內容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4
月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒體上披露的《中科軟 2022 年年度報告》、《中科軟 2022 年年度報
告摘要》。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 5、
公司 2022 年度財務(wù)決算報告
各位股東及股東代表：
全年共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 670,470.79 萬(wàn)元，利潤總額 64,246.09 萬(wàn)元，
歸屬于母公司股東的凈利潤 63,859.17 萬(wàn)元,具體情況匯報如下：
一、2022 年度財務(wù)數據及變動(dòng)情況：
單位:萬(wàn)元
主要財務(wù)指標 2022年 2021年 增長(cháng)額 增長(cháng)率（%）
營(yíng)業(yè)收入 670,470.79 628,148.71 42,322.08 6.74
利潤總額 64,246.09 59,611.89 4,634.20 7.77
凈利潤 63,859.17 57,747.77 6,111.40 10.58
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 28,725.74 34,152.69 -5,426.95 -15.89
歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn) 275,879.04 261,623.46 14,255.58 5.45
總資產(chǎn) 682,877.31 688,174.60 -5,297.29 -0.77
主要財務(wù)指標 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 1.0820 0.9728 11.23
稀釋每股收益（元／股） 1.0820 0.9728 11.23
扣除非經(jīng)常性損益后的基本
每股收益（元／股）
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 23.93 23.43 增加0.50個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權
平均凈資產(chǎn)收益率（%）
（1）公司 2022 年營(yíng)業(yè)收入總額為 670,470.79 萬(wàn)元，較 2021 年
的 628,148.71 萬(wàn)元增長(cháng)了 42,322.08 萬(wàn)元，增長(cháng)率為 6.74%。
（2）公司 2022 年的利潤總額為 64,246.09 萬(wàn)元，較 2021 年的
東的凈利潤 63,859.17 萬(wàn)元，較 2021 年的 57,747.77 萬(wàn)元增加了
（3）截至 2022 年 12 月 31 日，公司貨幣資金賬面余額 305,676.55
萬(wàn)元，2022 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為 28,063.64 萬(wàn)元。
公司的資產(chǎn)總額達到 682,877.31 萬(wàn)元，每股收益為 1.08 元，凈資產(chǎn)
收益率為 23.93%。
（4）公司 2022 年新簽訂固定金額合同 37 億元，簽訂的框架合
同（根據最終實(shí)際執行情況結算收入的銷(xiāo)售合同）預計執行金額超
單位：萬(wàn)元
科目 本期數 上年同期數 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 670,470.79 628,148.71 6.74
營(yíng)業(yè)成本 474,091.49 442,731.11 7.08
銷(xiāo)售費用 32,333.76 31,370.80 3.07
管理費用 8,954.77 7,995.82 11.99
財務(wù)費用 -4,635.43 -2,128.31 -
研發(fā)費用 89,906.30 84,320.57 6.62
凈利潤 63,859.17 57,747.77 10.58
科目 本期期末數 上期期末數 變動(dòng)比例（%）
合同資產(chǎn) 113,704.64 81,844.30 38.93
資產(chǎn)總額 682,877.31 688,174.60 -0.77
應付票據 4,177.89 270.36 1445.31
其他流動(dòng)負債 13,961.93 10,550.32 32.34
負債總額 406,998.27 426,551.14 -4.58
庫存股 17,363.58 - -
股東權益 275,879.04 261,623.46 5.45
（1）公司 2022 年 12 月 31 日合同資產(chǎn)較上期期末增加，主要原
因系公司依據合同履行了履約義務(wù),且不屬于無(wú)條件（即僅取決于時(shí)
間流逝）向客戶(hù)收款的權利較上年期末增加所致。
（2）公司 2022 年 12 月 31 日應付票據較上期期末增加，主要原
因系本期使用承兌匯票結算應付款增加所致。
（3）公司 2022 年 12 月 31 日其他流動(dòng)負債較上期期末增加，主
要原因系本期待轉銷(xiāo)項稅額增加所致。
（4）公司 2022 年 12 月 31 日庫存股較上期期末增加，主要原因
系本期回購公司股份所致。
二、子公司情況
子公司 13 家。主要子公司情況：
單位：萬(wàn)元
公司名稱(chēng) 主要業(yè)務(wù) 注冊資本
總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤
計算機技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉讓、咨詢(xún)、
上海中科軟 1,200.00 31,636.53 23,105.63 5,398.50
服務(wù)
北京中科軟 軟件開(kāi)發(fā)、系統集成服務(wù) 10,000.00 127,361.11 21,382.82 3,186.95
深圳中科軟
計算機軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù) 600.00 3,883.63 1,126.45 195.45
（信息系統）
中科軟國際 計算機軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù) 10,385.31 2,994.70 168.42
（港幣）
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 6、
公司 2022 年度利潤分配方案
各位股東及股東代表：
公司 2022 年度利潤分配方案為：以本次實(shí)施權益分派股權登記
日可參與利潤分配的總股本為基數，向全體股東每 10 股派 5.50 元人
民幣現金紅利（含稅），預計共分配現金紅利 32,648.00 萬(wàn)元（含稅）。
具體內容詳見(jiàn)公司分別于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 27 日
在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披
露的《中科軟關(guān)于 2022 年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：
（公告編號：2023-031）。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，全體獨立
董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)?，F提請各位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 7、
公司 2023 年度財務(wù)預算方案
各位股東及股東代表：
一、營(yíng)業(yè)收入：計劃比 2022 年增長(cháng) 10%～20%；
二、銷(xiāo)售費用：計劃比 2022 年增長(cháng) 10%～20%；
三、管理費用：計劃比 2022 年增長(cháng) 10%～20%；
四、凈 利 潤：計劃比 2022 年增長(cháng) 10%～30%。
特別提示：上述財務(wù)預算為公司 2023 年度經(jīng)營(yíng)計劃，能否實(shí)現
取決于宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展狀況、市場(chǎng)狀況變化等多種因素，具
有不確定性。上述財務(wù)預算指標不構成公司管理層對 2023 年度的盈
利預測及業(yè)績(jì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 8、
關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易 2022 年度實(shí)施及 2023 年度
預計情況的議案
各位股東及股東代表：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交
關(guān)聯(lián)交易對象名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)關(guān)系 預計交易 預計交易 實(shí)際發(fā)生 定價(jià)依據
易類(lèi)別
金額 金額 金額
中國科學(xué)院軟件研
控股股東 600.00 400.00 291.26 市場(chǎng)價(jià)格
究所
中科嘉速（北京）
科軟創(chuàng )源持股 28.85% 700.00 650.00 93.40 市場(chǎng)價(jià)格
采購商 信息技術(shù)有限公司
品、接 北京中科微瀾科技
科軟創(chuàng )源持股 18.90% 60.00 60.00 - 市場(chǎng)價(jià)格
受勞務(wù) 有限公司
重慶恩菲斯軟件有
中科方德持股 100% - 6.00 - 市場(chǎng)價(jià)格
限公司
小計 - 1,360.00 1,116.00 384.66 -
中國科學(xué)院軟件研
控股股東 3,700.00 2,500.00 45.68 市場(chǎng)價(jià)格
銷(xiāo)售商 究所
品、提 中科方德軟件有限
軟件所持股 14.17% 200.00 270.00 29.27 市場(chǎng)價(jià)格
供勞務(wù) 公司
小計 - 3,900.00 2,770.00 74.95 -
其他可能發(fā)生日常
其他 經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的 - 200.00 200.00 - 市場(chǎng)價(jià)格
企業(yè)
合計 - - 5,460.00 4,086.00 459.61 -
具體內容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《中科軟關(guān)于公司
與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易 2022 年度實(shí)施及 2023 年度預計情況的公告》
（公告編號：2023-020）。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，全體獨立
董事發(fā)表了事前認可意見(jiàn)以及同意的獨立意見(jiàn)?，F提請各位股東及股
東代表審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 9、
關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
各位股東及股東代表：
因公司業(yè)務(wù)拓展和規劃發(fā)展需要，公司擬向下列銀行申請免擔保
綜合授信，用于補充公司流動(dòng)資金：
期限一年；
限一年；
限一年；
幣壹億伍仟萬(wàn)元整，期限一年；
萬(wàn)元整，期限一年；
限一年。
上述授信銀行、授信額度及期限、具體授信品種及用途將以銀行
最終實(shí)際審批為準，綜合授信額度在期限內可循環(huán)使用。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
議案 10、
關(guān)于續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案
各位股東及股東代表：
公司擬續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年
度審計機構。
具體內容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《中科軟關(guān)于續聘
會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-022）。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，全體獨立
董事發(fā)表了事前認可意見(jiàn)以及同意的獨立意見(jiàn)?，F提請各位股東及股
東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會(huì )
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
為你推薦
