博愛(ài)新開(kāi)源醫療科技集團股份有限公司
【資料圖】
各位股東及股東代表:
報告期內，本人作為博愛(ài)新開(kāi)源醫療科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”）的第四屆董事會(huì )獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》以及《公司章程》和《獨立董事工作
制度》等有關(guān)法律、法規及公司制度的規定和要求，認真負責地行使公司賦予的
權利并履行義務(wù)，及時(shí)了解公司財務(wù)狀況，全面掌握公司發(fā)展方向，積極參加公
司召開(kāi)的各項會(huì )議，為公司的發(fā)展建言獻策，并對相關(guān)事項發(fā)表了獨立客觀(guān)的意
見(jiàn)，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。
一、出席會(huì )議情況
出席董事會(huì )會(huì )議情況 列席股東大會(huì )會(huì )議情況
是否連續
召開(kāi)董事 應出席次 親自出 委托出 缺席 兩次未親 召開(kāi)股東大 列席股東
會(huì )次數 數 席次數 席次數 次數 自參加董 會(huì )次數 大會(huì )次數
事會(huì )會(huì )議
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
根據《公司章程》、《獨立董事制度》及其它法律、法規的有關(guān)規定，2022
年度任職期間，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了事前認可或獨立意見(jiàn)：
序號 日期 會(huì )議 事項 意見(jiàn)類(lèi)型
月24日 十八次會(huì )議 意見(jiàn)
三、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作情況
薪酬與考核委員會(huì )委員，具體履職情況如下：
本人作為審計委員會(huì )主任委員、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )委員，嚴格
按照公司《審計委員會(huì )實(shí)施細則》、《提名委員會(huì )實(shí)施細則》、《薪酬與考核委
員會(huì )實(shí)施細則》等相關(guān)制度的規定，積極履行相應的職責。任職期間，本人對內
部控制制度的健全和執行情況進(jìn)行了監督；參加了 1 次提名委員會(huì )會(huì )議，審議通
過(guò)了《關(guān)于補選第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》；同時(shí)，對于公司中長(cháng)期發(fā)展戰
略、對外投資事項提出了建設性意見(jiàn)，忠實(shí)履行了戰略委員會(huì )委員的職責。
四、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查的情況
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內部控制和財務(wù)狀況，并與公司董事會(huì )秘書(shū)、高管人員及相關(guān)工作人員
保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項進(jìn)展情況，結合自身的專(zhuān)業(yè)知識和工作
經(jīng)驗提出建議。此外，本人還時(shí)刻關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò )等關(guān)于公司和公司所在行業(yè)的
報道，關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對公司的影響。
五、保護投資者權益方面所做的其他工作
（一）持續關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )
業(yè)板上市公司規范運作》等法律、法規和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規定，
保證公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公正。
（二）作為獨立董事，本人認真有效地履行了獨立董事的職責，深入了解公
司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，獲取作出決策所需的信息和資
料，本人利用專(zhuān)業(yè)知識、獨立、客觀(guān)、公正地行使表決權，切實(shí)維護公司和股東
的利益。
六、培訓和學(xué)習情況
的有關(guān)法律法規及相關(guān)文件，提高了自身保護公司和投資者利益的意識，并為公
司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規范運作，維
護公司及全體股東的權益。
七、其他工作情況
以上是本人在 2022 年度任職期間履職情況的匯報。在此，對公司董事會(huì )、
經(jīng)營(yíng)管理層和其他相關(guān)人員在我履行職責的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持
表示衷心感謝。
特此報告
獨立董事：吳德軍
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
為你推薦
