浙江金沃精工股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
（郭旭升）
本人作為浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，在任
職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等
相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規定，
依據獨立、客觀(guān)、公正的原則，勤勉、忠實(shí)履行獨立董事的職責，依法、合規行
使獨立董事的權力，認真審議董事會(huì )各項議案，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實(shí)
維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。
現將本人 2022 年度履行獨立董事職責的基本情況報告如下：
一、出席董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )情況
按時(shí)出席了 8 次公司董事會(huì )，列席了 3 次股東大會(huì )，沒(méi)有連續兩次未親自出席會(huì )
議的情況。本人對提交董事會(huì )和股東大會(huì )的議案均認真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層
保持充分溝通，對公司重大事項提出合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權。
本人認為公司董事會(huì )的召集和召開(kāi)程序合法合規，重大事項均履行了相關(guān)審
批程序，合法有效，故對 2022 年度公司董事會(huì )審議的各項議案均投了贊成票，
沒(méi)有提出異議的事項，也沒(méi)有反對、棄權的情形。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
法規等有關(guān)規定，在詳細了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況的基礎上，對需要發(fā)表獨立意見(jiàn)
的相關(guān)重大事項進(jìn)行了認真分析、審慎判斷，對以下事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
資額度及提供相應擔保、2021 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告、續聘天
衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計機構、公司董事及高
級管理人員年度薪酬方案、公司 2021 年度資本公積金轉增股本預案、公司符合
向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券條件、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券
方案、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案、制定《可轉換公司債券持有
人會(huì )議規則》、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析
報告、公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的論證分析報告、公司《未來(lái)三年
（2022-2024）股東回報規劃》、向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回
報采取填補措施及相關(guān)主體承諾、前次募集資金使用情況報告、控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況等事項發(fā)表了明確的獨立意見(jiàn)。
匯業(yè)務(wù)的事項發(fā)表了明確的獨立意見(jiàn)。
其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況、2022 年半年度利潤分配、公司
見(jiàn)。
向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案、關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司
債券上市、關(guān)于開(kāi)設向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)并簽署
募集資金監管協(xié)議等事項發(fā)表了明確的獨立意見(jiàn)。
集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金、使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行
費用之自籌資金、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理等事項發(fā)表了明確的獨立
意見(jiàn)。
以上事項的事前審核意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)具體內容詳見(jiàn)公司在中國證監會(huì )指定
創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查的情況
經(jīng)營(yíng)狀況等方面的匯報，定期了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況，并通過(guò)電話(huà)和
郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)
刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對公司的影響，及時(shí)獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情
況，掌握公司經(jīng)營(yíng)及運行動(dòng)態(tài)，積極有效地履行了獨立董事的職責，促進(jìn)了董事
會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)維護了公司和股東的合法權益。
四、任職董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作情況
公司董事會(huì )設立了戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員
會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，本人作為提名委員會(huì )主任委員、戰略委員會(huì )委員、薪酬與考
核委員會(huì )委員，在 2022 年度本人任職期間內，積極參加各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，履
行相關(guān)職責。
本人作為公司董事會(huì )提名委員會(huì )主任委員，報告期內切實(shí)履行提名委員會(huì )主
任委員的職責；積極參與戰略委員會(huì )會(huì )議，結合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及自身發(fā)
展狀況，對公司長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策提出建議，保護公司及廣大股東的
合法權益；積極參與薪酬與考核委員會(huì )會(huì )議，對公司薪酬政策與方案制定、薪酬
制度執行情況進(jìn)行監督指導，并按照績(jì)效評價(jià)標準對董事、監事及高級管理人員
的工作情況進(jìn)行評估、審核。
五、培訓和學(xué)習情況
在 2022 年度任職期間，本人始終注重學(xué)習最新法律、法規和各項規章制度，
加深對相關(guān)法律法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益
等方面的認識和理解，積極參加公司組織的相關(guān)培訓活動(dòng)，全面了解公司管理的
各項制度，不斷提高自身履職能力，客觀(guān)公正地保護廣大投資者的合法權益。
六、其他工作情況
司穩定、規范、健康地發(fā)展起到了較好地推動(dòng)作用。2023 年，本人將繼續秉持
嚴謹認真的工作態(tài)度，嚴格按照相關(guān)法律、法規及規范性文件的要求，勤勉、謹
慎、盡責地履行獨立董事職責，堅持獨立、客觀(guān)的判斷原則參與董事會(huì )決策，利
用自身專(zhuān)業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗為公司的持續穩定發(fā)展提供更多建議，更好地發(fā)揮獨
立董事的職能作用，切實(shí)維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。
特此報告。
獨立董事：郭旭升
二〇二三年四月二十六日
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