證券代碼：002777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：久遠銀海 公告編號：2023-027
四川久遠銀海軟件股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議通知于 2023 年 4
月 16 日以專(zhuān)人送達、電話(huà)、電子郵件等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人
員。會(huì )議于 2023 年 4 月 26 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決的董事 8 人，實(shí)際
參加表決的董事 8 人。會(huì )議由董事長(cháng)連春華先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)
法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以記名投票方式對各項議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：
（一）《四川久遠銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告》的議案
公司嚴格按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等
有關(guān)規定和要求，編制完成了《公司 2023 年第一季度報告》
（公告編號：2023-026）。
《公司 2023 年第一季度報告》具體內容詳見(jiàn)《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國
證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過(guò)。
特此公告。
四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
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