證券代碼：300103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：達剛控股 公告編號：2023-39
(資料圖片僅供參考)
達剛控股集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
達剛控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十八次（臨
時(shí)）會(huì )議決定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì )。公司已于 2023 年 4 月 4 日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登
了《達剛控股：關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：
次會(huì )議有關(guān)事項再次提示如下：
一、召開(kāi)本次股東大會(huì )的基本情況
經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十八次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)，決定于 2023 年 4 月
法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò )投票的日期、時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2023 年 4
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
開(kāi)。
本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統
行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同
一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午深圳證券交易所交易結束后在
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出
席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代
理人可以不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見(jiàn)證律師。
二、本次股東大會(huì )審議事項
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以投
票
非累積投票提案
《關(guān)于本次交易符合重大資產(chǎn)重組條件的
議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易方案 √作為投票對象的子議
的議案》 案數：（12）
《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū) √
（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
《關(guān)于簽署本次重大資產(chǎn)出售附生效條件 √
的相關(guān)交易協(xié)議的議案》
《關(guān)于簽署附生效條件的股權轉讓協(xié)議之 √
補充協(xié)議的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售構成關(guān)聯(lián)交易的 √
議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司監管指引 √
重組的監管要求>第四條相關(guān)規定的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn) √
重組管理辦法>第十一條規定的議案》
《關(guān)于本次交易不構成〈上市公司重大資 √
市情形的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、 √
合規性及提交法律文件的有效性的議案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公 √
司監管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)
定的不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組情形
的議案》
《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達到<深圳證 √
券交易所上市公司自律監管指引第 8 號—
—重大資產(chǎn)重組>第十三條第（七）款相關(guān)
標準的議案》
《關(guān)于本次交易不適用<深圳證券交易所 √
或者第十一條規定的議案》
《關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)出售有關(guān)的審計 √
案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售評估機構的獨立 √
性、評估假設前提的合理性、評估方法和
評估目的的相關(guān)性以及定價(jià)公允性的議
案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報、 √
填補回報措施及承諾的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售前 12 個(gè)月內購 √
買(mǎi)、出售相關(guān)資產(chǎn)情況的議案》
《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理 √
本次交易相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司三年（2023 年-2025 年）發(fā)展 √
戰略規劃的議案》
第十八次（臨時(shí)）會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十三次（臨時(shí)）會(huì )議及第五屆監事會(huì )第
十四次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。
具體內容詳見(jiàn)公司于2022年12月19日、2023年3月23日、2023年4月4日及2023年4
月27日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告及文件。
括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上表決通過(guò)；其余議案為股東大會(huì )普通
決議事項，由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的1/2以
上表決通過(guò)。
逐項表決。
開(kāi)披露。中小投資者是指除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)進(jìn)行了更新；重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）
（修
訂稿）、重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）摘要（修訂稿）、眾德環(huán)保審計
報告及公司審閱報告詳見(jiàn)2023年4月27日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)
站刊登的相關(guān)公告。
三、會(huì )議登記等事項
公司董事會(huì )辦公室。
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定
代表人出席會(huì )議的，應持《證券賬戶(hù)卡》、加蓋公章的《營(yíng)業(yè)執照》復印件、
《法
定代表人身份證明書(shū)》及《居民身份證》辦理登記手續；法定代表人委托代理人
出席會(huì )議的，委托代理人應持本人《居民身份證》、加蓋公章的《營(yíng)業(yè)執照》復
印件、《授權委托書(shū)》（詳見(jiàn)附件二）、法人股東《證券賬戶(hù)卡》辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人《居民身份證》、《證券賬戶(hù)卡》辦理登記手續；
自然人股東委托代理人出席會(huì )議的，應持代理人《居民身份證》、《授權委托書(shū)》
（詳見(jiàn)附件二）、委托人《證券賬戶(hù)卡》、委托人《居民身份證》復印件辦理登記
手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《參會(huì )股東
登記表》（詳見(jiàn)附件三），以便確認登記，信函或傳真請于2023年4月27日17:00
前送達公司董事會(huì )辦公室，信函或傳真以抵達公司的時(shí)間為準。
郵寄地址：陜西省西安市高新區畢原三路10號，達剛控股集團股份有限公司
董事會(huì )辦公室，郵編：710119（信封請注明“股東大會(huì )”字樣），不接受電話(huà)登
記。
小時(shí)到達會(huì )場(chǎng)辦理身份確認手續。
聯(lián)系電話(huà)：029-88327811
聯(lián)系傳真：029-88327811
聯(lián)系地址：陜西省西安市高新區畢原三路10號
郵政編碼：710119
聯(lián)系人：王瑞、韋爾奇
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易
系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，
網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、特別提示
網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)
重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。
六、備查文件
特此公告。
達剛控股集團股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇二三年四月二十六日
附件一： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
附件二：《授權委托書(shū)》樣本
附件三：《參會(huì )股東登記表》
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
本次股東大會(huì )議案為非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
月28日9:15—15:00。
者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數
字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件二：
授權委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席達剛控股集團股份有限
公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，對會(huì )議審議的各項議案按本授權委托書(shū)的指
示行使投票，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。
備注 同意 反對 棄權
提案編
提案名稱(chēng) 該列打勾的
碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
《關(guān)于本次交易符合重大資產(chǎn) √
重組條件的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān) √作為投票對象的子議案數：（12）
聯(lián)交易方案的議案》
交易對方 √
決議有效期 √
《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交 √
其摘要的議案》
《關(guān)于簽署本次重大資產(chǎn)出售 √
議案》
《關(guān)于簽署附生效條件的股權 √
轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售構成 √
關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司 √
監管指引第 9 號——上市公司籌
劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監管
要求>第四條相關(guān)規定的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司 √
條規定的議案》
《關(guān)于本次交易不構成〈上市公 √
司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十
三條規定的重組上市情形的議
案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序 √
件的有效性的議案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存 √
在<上市公司監管指引第 7 號—
股票異常交易監管>第十二條規
定的不得參與上市公司重大資
產(chǎn)重組情形的議案》
《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達 √
到<深圳證券交易所上市公司自
重組>第十三條第（七）款相關(guān)
標準的議案》
《關(guān)于本次交易不適用<深圳證 √
券交易所上市公司重大資產(chǎn)重
組審核規則>第十條或者第十一
條規定的議案》
《關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)出售 √
告、備考審閱報告的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售評估 √
機構的獨立性、評估假設前提的
合理性、評估方法和評估目的的
相關(guān)性以及定價(jià)公允性的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄 √
的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售前 12 √
的議案》
《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事 √
的議案》
《關(guān)于公司三年（2023 年-2025 √
年）發(fā)展戰略規劃的議案》
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、
“反對”、
“棄權”下面的方框中打“√”為
準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。（有效期：2023年4月3日至2023年4月28日）
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人： 委托日期：
（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字或蓋章并加蓋公章）
附件三：
達剛控股集團股份有限公司
身份證號碼/
股東名稱(chēng)
營(yíng)業(yè)執照號
股東賬號 持股數量
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
是否本人參會(huì ) 郵 編
聯(lián)系地址
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