甘肅工程咨詢(xún)集團股份有限公司
第七屆董事會(huì )獨立董事 2022 年度履職報告
甘肅工程咨詢(xún)集團股份有限公司全體股東：
(相關(guān)資料圖)
關(guān)法律、法規的規定及《公司章程》《獨立董事工作制度》的要求恪盡
職守，勤勉職責，認真行使法律所賦予的權利，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展狀況，積極出席公司召開(kāi)的相關(guān)會(huì )議，認
真審議董事會(huì )議案,審慎發(fā)表獨立意見(jiàn)，有效保證了公司運營(yíng)的合理性
和公平性,切實(shí)維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法
權益。同時(shí),公司對于獨立董事的工作也給予了大力支持,無(wú)妨礙獨立董
事獨立性的情況發(fā)生?，F將我們2022年度履職情況匯報如下：
一、出席會(huì )議情況
報告期內，公司共召開(kāi)了13次董事會(huì )、5次股東大會(huì )。我們作為獨
立董事，對提交董事會(huì )、股東大會(huì )的所有議案都進(jìn)行了認真審閱，積極
參與議案的討論并提出意見(jiàn)和建議。2022年度，我們出席會(huì )議情況如
下：
出席董事會(huì )情況
獨立董事出席董事會(huì )情況
本報告期應 是否連續兩
獨立董事 現場(chǎng)出 以通訊方式參 委托出席次 缺席次
參加董事會(huì ) 次未親自參
姓名 席次數 加次數 數 數
次數 加會(huì )議
萬(wàn)紅波 13 5 8 0 0 否
李宗義 13 6 7 0 0 否
王金貴 13 6 7 0 0 否
獨立董事列席股東大會(huì )
次數
（二）任職董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作情況
-1-
獨立董事在各委員會(huì )的任職情況詳見(jiàn)下表（★為主任委員，☆為委
員）：
薪酬與考核 戰略投資
姓名 任 屆 審計委員會(huì ) 提名委員會(huì )
委員會(huì ) 委員會(huì )
萬(wàn)紅波 七屆 ☆ ★ ☆ ☆
李宗義 七屆 ★ ☆ ☆ ——
王金貴 七屆 ☆ ☆ ★ ——
報告期內，我們在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中認真履行職責，對下列事項進(jìn)行
了審核。
工程檢測中心建設項目》等三項議案，出具審核意見(jiàn)；2022 年 8 月 25
日，審議了《公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》等相關(guān)議案。
議案；2022 年 4 月 26 日，審議了《2022 年一季度報告》；2022 年 8 月
《2022 年三季度報告》
。
董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
；2022 年 11 月 24 日，審議了《關(guān)于聘任公司總
經(jīng)理的議案》。
股票激勵計劃預留限制性股票授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就
的議案》
；2022 年 12 月 26 日，審議了《關(guān)于 2019 年股票激勵計劃首
次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。
（三）2022 年度發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
報告期內，我們就提交董事會(huì )審議的議案均進(jìn)行了認真審議，并以
嚴謹的態(tài)度，獨立、公正地行使表決權，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，
具體情況如下表所示：
發(fā)表時(shí)間 事項 意見(jiàn)
-2-
類(lèi)型
關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立
意見(jiàn)
關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 同意
日
關(guān)于第七屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 同意
日
關(guān)于第七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 同意
日
三、保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面所做的工作
（一）日常工作情況
作為公司的獨立董事，積極履行職責，對于需經(jīng)董事會(huì )審議的議
案，事先認真審核有關(guān)材料，深入了解有關(guān)議案情況，確保獨立、審
慎、客觀(guān)的行使表決權，切實(shí)維護了公司和廣大投資者的合法權益。在
日常工作中，能夠認真學(xué)習中國證監會(huì )和深圳證券交易所頒布的各項法
規和規章制度，提高自己的履職能力，切實(shí)提高了保護公司和投資者利
益的能力。在此基礎上，持續關(guān)注公司的信息披露工作，對公司信息披
露情況進(jìn)行有效的監督和核查，保證公司信息披露內容的真實(shí)性、準確
性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機會(huì )獲得信息；要求公司
加強自愿性信息披露；切實(shí)維護了股東、特別是社會(huì )公眾股股東的合法
權益。并持續關(guān)注媒體對公司的報道，將有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司。
（二）對公司治理活動(dòng)的監督
報告期內任職期間，通過(guò)準時(shí)參加公司董事會(huì )和列席股東大會(huì )，監
督?jīng)Q策程序，審慎發(fā)表表決意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)等活動(dòng)，確保公司股東大會(huì )、
董事會(huì )、監事會(huì )與經(jīng)理層之間權責分明、各司其職、協(xié)調運作、制衡有
力的法人治理結構，確?！叭龝?huì )一層”依法行使各自的決策權、執行權
和監督權。
（三）落實(shí)保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面
-3-
作為獨立董事，我們嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)規定，督促公司不斷完善和有效執
行信息披露管理制度和內幕信息登記管理制度，確保了公司信息披露的
公開(kāi)、公平與公正，并保證信息的真實(shí)、準確、及時(shí)、完整性。
我們積極關(guān)注公司在媒體上披露的重要信息，保持與公司管理層及
時(shí)溝通，了解公司經(jīng)營(yíng)情況、規范運作情況、關(guān)聯(lián)交易、擔保等重大事
項，維護公司中小股東利益。
（四）自身學(xué)習與培訓情況
通過(guò)參加相關(guān)法律法規的學(xué)習和甘肅證監局、中國上市公司協(xié)會(huì )組
織的獨立董事工作實(shí)踐交流等培訓活動(dòng)，及時(shí)掌握相關(guān)政策，加深對相
關(guān)法規尤其是對涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股東權益
等相關(guān)法規的認識和理解，強化法律風(fēng)險意識，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規范
運作。
四、其他工作
報告期內我們沒(méi)有發(fā)現所審議事項影響執業(yè)的獨立性，沒(méi)有獨立聘
請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況，也沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì )和臨時(shí)股東
大會(huì )的情況。
切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展和公司經(jīng)營(yíng)狀況，加強與其他董事、監事和
管理層的溝通，本著(zhù)對公司和全體股東負責的精神，獨立、客觀(guān)、公正
地履行獨立董事職責，充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和督導作用，促進(jìn)公司穩
健經(jīng)營(yíng)、規范運作，維護廣大投資者特別是中小股東的合法權益。
獨立董事：萬(wàn)紅波、李宗義、王金貴
-4-
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