證券代碼：000030、200030 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富奧股份、富奧B
(資料圖片)
公告編號：2023-21
富奧汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
日（星期三）以通訊方式召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議。本次會(huì )議的會(huì )議通
知及會(huì )議資料已于 2023 年 4 月 15 日以電話(huà)和電子郵件等方式發(fā)出。
先生、馮小東先生、孫靜波女士、周曉峰先生、甘先國先生、李曉先生、馬新彥
女士、馬野馳先生均以通訊表決的方式參加了本次會(huì )議。
部件股份有限公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
(一) 關(guān)于審議《公司2023年第一季度報告》的議案
《公司 2023 年第一季度報告》全文詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
表決結果：通過(guò)。
(二) 關(guān)于公司2021年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期未達行權條件及注銷(xiāo)
相關(guān)股票期權的議案
根據信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《富奧汽車(chē)零部件股份
有限公司 2022 年度審計報告》（XYZH/2023CCAA2B0067），經(jīng)公司第十屆董事會(huì )
薪酬與考核委員會(huì )審查確認，由于公司 2021 年股票期權激勵計劃第二個(gè)行權期
公司層面業(yè)績(jì)考核條件未全部達成，所有 97 名激勵對象對應第二個(gè)行權期可行
權的股票期權 16,294,950 份（最終以中國結算深圳分公司注銷(xiāo)份額為準）均不
得行權，由公司注銷(xiāo)。
以上事項由公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理。本議案無(wú)需
提交股東大會(huì )審議。
公司獨立董事已對此議案發(fā)表獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )已發(fā)表審查意見(jiàn)。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權；關(guān)聯(lián)董事甘先國先生已回避表
決。
表決結果：通過(guò)。
三、備查文件
特此公告。
富奧汽車(chē)零部件股份有限公司董事會(huì )
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
為你推薦
