證券代碼：301022 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海泰科 公告編號：2023-048
青島海泰科模塑科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第八次
會(huì )議決定于 2023 年 5 月 19 日召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )?，F將會(huì )議有關(guān)事項公告如
下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
公司于 2023 年 5 月 19 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第八會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于
提請召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的議案》。
規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2023 年 5 月 19 日（星期五）
其中：
①通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19
日 9:15—15:00。
（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議或書(shū)面委托代理人出席現場(chǎng)
會(huì )議；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票：本次股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股權登記日登
記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重
復表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 5 月 16 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并
可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及有關(guān)人員。
室。
二、會(huì )議審議事項
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的
議案》
《關(guān)于公司 2023 年度非獨立董事、監事及高級管理人員薪酬
方案和獨立董事津貼方案的議案》
議通過(guò)，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。相
關(guān)內容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。公司
獨立董事將在本次年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。
人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)；其余議案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東
大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過(guò)。
決進(jìn)行單獨計票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人
員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會(huì )議登記等事項
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代
表人出席會(huì )議的，應持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定
代表人證明書(shū)及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席的，代理人
應持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)、法定代表人
身份證復印件、授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）、股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續；
（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續；委
托代理人出席會(huì )議的，代理人須持代理人身份證、授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）、委
托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證復印件辦理登記手續；
（3）異地股東可采用傳真或電子郵件的方式登記，并仔細填寫(xiě)《參會(huì )股東登
（詳見(jiàn)附件 3），以便登記確認；
記表》 （傳真上請注明“股東大會(huì )”字樣）。本次會(huì )
議不接受電話(huà)登記。
部
聯(lián)系人：魏秋香
電話(huà)：0532-89086869-8099/8092
傳真：0532-89086867
郵箱：service@hitechmoulds.com.cn
通訊地址：山東省青島市城陽(yáng)區棘洪灘街道錦盛二路 66 號
本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議與會(huì )人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程（詳見(jiàn)附件 1）。
六、備查文件
特此公告。
青島海泰科模塑科技股份有限公司董事會(huì )
附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程》
附件 2：《授權委托書(shū)》
附件 3：
《青島海泰科模塑科技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )參會(huì )股東登記
表》
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
投票代碼：351022；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：HTK 投票。
對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
相同意見(jiàn)。股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期間的任
意時(shí)間。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定
時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件 2
授權委托書(shū)
青島海泰科模塑科技股份有限公司：
茲委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席青島海泰科模塑
科技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )，對以下議案以投票方式按以下意見(jiàn)代為
行使表決權，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件：
備注 表決意見(jiàn)
提案編
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 同 反 棄
碼
可以投票 意 對 權
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預
案的議案》
《關(guān)于公司 2023 年度非獨立董事、監事及高級管理人員
薪酬方案和獨立董事津貼方案的議案》
注：委托人對受托人的指示，在“同意”、
“反對”、
“棄權”下面的方框中打“√”
，對同一
審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見(jiàn)未作具體指示或對
同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。
股東姓名/名稱(chēng)（法人股東需加蓋公章）：
股東身份證號碼/統一社會(huì )信用代碼：___________________________________
股東賬號：_______________ 股東持股數量：___________________________
委托期限：自簽署本授權委托書(shū)日起至本次股東大會(huì )結束。
委托人/法定代表人/執行事務(wù)合伙人委派代表簽名：_______________________
受托人簽名：_______________受托人身份證號碼：________________________
委托日期：______年_____月_____日
附件 3
青島海泰科模塑科技股份有限公司
日期： 年 月 日
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）
股東身份證號碼/統一社會(huì )信用代碼
股東賬號 持股數量
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址
出席會(huì )議人員姓名 是否委托參會(huì )
受委托人姓名 受委托人身份證號
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
股東簽名（法人股東蓋章）
：
注：
真或者電子郵件方式送達公司（傳真登記以收到傳真日期為準），不接受電話(huà)登記。
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