證券代碼：002563 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森馬服飾 公告編號：2023-16
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浙江森馬服飾股份有限公司
第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在公司召開(kāi)第六
屆董事會(huì )第三次會(huì )議，本次會(huì )議以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于 2023 年 4 月 21 日
以書(shū)面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達。
本次會(huì )議應出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，全體董事以通訊方式出席并表決，會(huì )
議由董事長(cháng)邱堅強主持。公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中
華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及公司章程等的規
定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份
有限公司 2023 年第一季度報告》。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份
有限公司關(guān)于設立慈善基金會(huì )的公告》。
三、備查文件
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會(huì )
二〇二三年四月二十八日
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