證券代碼：300343 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)創(chuàng )股份 公告編號：2023-017
山東聯(lián)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )通知的公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東聯(lián)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十
二次會(huì )議決議定于 2023 年 5 月 23 日在淄博市周村區恒通路 979 號（華安新材）2 樓
會(huì )議室召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的議案》。
范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定。
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二），下午 14:30 開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2023
年 5 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15～下午 15:00（具體投票
操作流程見(jiàn)本通知附件一）。
過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）
或其代理人。
截止 2023 年 5 月 17 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）均有權出席股
東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見(jiàn)證律師；
二、會(huì )議審議事項：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分之一的
議案
第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)公司
于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 28 日刊登在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露
網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、會(huì )議登記辦法
（1）法人股東應持《證券賬戶(hù)卡》、
《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》
（復印件加蓋公章）、
《法定代表人身份證明書(shū)》或《授權委托書(shū)》及出席人的《居民身份證》辦理登記
手續；
（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶(hù)卡》；授權代理人持《居
民身份證》、《授權委托書(shū)》、委托人《證券賬戶(hù)卡》辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《股
東參會(huì )登記表》
（附件三），并附身份證及股東賬戶(hù)卡復印件，以便登記確認。信函、
傳真或電子郵件須在2023年5月19日下午17:00前送達公司證券部方為有效。
聯(lián)系人：劉鳳國、李慧敏
電話(huà)/傳真：0533-2752999。
電子郵箱：lczq@lecron.cn
聯(lián)系地址：山東省淄博市張店區華光路366號科創(chuàng )大廈B座9層；郵編：255000。
續。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附
件一。
五、備查文件
特此公告。
山東聯(lián)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司董事會(huì )
附件一、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
“聯(lián)創(chuàng )投票”。
報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
意見(jiàn)。對同一議案出現總議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對某
議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的某議案的表決意見(jiàn)為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對某議案
投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)本所交易系統投票的程序
三、通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字
證書(shū)”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時(shí)間內通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件二、
山東聯(lián)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山東聯(lián)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)
展集團股份有限公司 2022 年度股東大會(huì )，并代表本人（本公司）行使表決權。本人
/本公司對本次股東大會(huì )議案的表決意見(jiàn)如下：
該列打勾 表決意見(jiàn)
提案編碼 議案名稱(chēng) 的欄目可 同 反 棄
以投票 意 對 權
關(guān)于為子公司申請銀行授信額度提供擔保的
議案
關(guān)于公司未彌補虧損達到實(shí)收股本總額三分
之一的議案
特別說(shuō)明事項：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面
的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某
一審議事項的表決意見(jiàn)未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托
人有權按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人證券賬戶(hù)卡號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 有效期限：
簽署日期： 年 月 日
附注：
附件三、
山東聯(lián)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司
股東參會(huì )登記表
股東名稱(chēng)
統一社會(huì )信用代碼
（法人）或身份證（自
然人）
法人股東法定代表人
姓名
股東賬號 持 股 數
出席會(huì )議人姓名/名
是否委托
稱(chēng)
代理人身
代理人姓名（如有）
份證
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
個(gè)人股東簽字/
法人股東蓋章
年 月 日
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