第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
(資料圖)
證券代碼：002158 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢鐘精機公告編號：2023-017
上海漢鐘精機股份有限公司
第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議通知于 2023
年 4 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出，2023 年 4 月 26 日以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。
出席本次會(huì )議的監事有俞江華先生、唐舜鈴女士、黃明君先生，共 3 名，占公司監事
會(huì )全體總人數 100%。公司證券事務(wù)代表列席了本次會(huì )議。
本次會(huì )議由俞江華先生主持。本次監事會(huì )的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》
等相關(guān)法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件的規定。
二、會(huì )議審議議案情況
本次會(huì )議以記名投票的表決方式，審議并通過(guò)了如下議案：
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
會(huì )議同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司《2022 年度財務(wù)決算報告》客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司 2022
年的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合相關(guān)法律法規、規范性文件及
《未來(lái)三年（2020-2022 年）股東回報規劃》等有關(guān)規定，符合公司的經(jīng)營(yíng)需要及長(cháng)遠發(fā)展，
不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核的公司 2022 年年度報告的程序符合法律、行
政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度財務(wù)報告
的審計過(guò)程中嚴格按照相關(guān)準則的要求，客觀(guān)公正地對公司財務(wù)報告發(fā)表審計意見(jiàn)，結合其
職業(yè)操守和履職能力，同意續聘大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計
機構。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，其決策程序
符合法律、法規的要求，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司按照《公司法》、
《證券法》、中國證監會(huì )和深圳證券交易所
的有關(guān)規定及相關(guān)法律、法規，結合公司所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)模式、資產(chǎn)結構及自身特點(diǎn)等情況，
建立健全了相應的內部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展和風(fēng)險控制，保護了公司
資產(chǎn)安全和完整。公司董事會(huì )出具的《2022 年度內部控制評價(jià)報告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了
第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
公司內部控制的建設及運行情況。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財務(wù)狀況以及現金流狀況穩健，銷(xiāo)售規
模不斷擴多，有著(zhù)較為充裕的資金。在保障公司正常發(fā)展所需資金情況進(jìn)行投資理財，將有
利于提高公司自有閑置資金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在損害公司及股東利益
的情形。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司本次為子公司及子公司之間提供擔保事項，有利于各子公司
滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司發(fā)展戰略，不存在損害公司及股東的利益情形。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司及下屬子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司資產(chǎn)的使用效
率和收益，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同
意公司及下屬子公司與合作銀行開(kāi)展余額不超過(guò)人民幣 4 億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)期限內，
該額度可滾動(dòng)使用。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本議案提交股東大會(huì )審議。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，以自有資
金開(kāi)展外匯衍生品交易不會(huì )影響日常資金正常周轉和主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展，相關(guān)決策程序符合
相關(guān)法律法規、《公司章程》及《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的有關(guān)規定。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次收購事項符合公司發(fā)展戰略需要，其決策程序符合法律、法
規的要求，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關(guān)通知的規定和要
求進(jìn)行的合理變更，不涉及以往年度的追溯調整，不會(huì )對會(huì )計政策變更之前公司財務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生影響。公司本次會(huì )計政策變更符合相關(guān)法律、法規及《企業(yè)會(huì )計準
則》的規定，審議程序符合有關(guān)法律、法規的相關(guān)規定。
經(jīng)表決，贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核的公司 2023 年第一季度報告的程序符合法律、
行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三、備查文件
特此公告。
上海漢鐘精機股份有限公司
監 事 會(huì )
二○二三年四月二十七日
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