證券代碼：600082 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海泰發(fā)展 公告編號：2023-010
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2023年6月12日
? 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 12 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：天津海泰科技發(fā)展股份有限公司會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 12 日
至 2023 年 6 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資
者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規
范運作》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
的議案》
職務(wù)的議案》
累積投票議案
上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二十一次
會(huì )議、第十屆監事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)。相關(guān)內容詳見(jiàn) 2023 年 5 月 27
日公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東
賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )
投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)
下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別
以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600082 海泰發(fā)展 2023/6/6
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
下午 1：30-3：30）到公司投資證券部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真
方式登記。
代理人應持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)及身份證；法人股東持法
人營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書(shū)、出席人身份證進(jìn)行登記。
六、 其他事項
聯(lián)系單位：天津海泰科技發(fā)展股份有限公司證券合規部
地址：天津華苑產(chǎn)業(yè)區海泰發(fā)展五道海泰創(chuàng )新基地 CC 座 7 樓
郵編：300384
電話(huà)：022-85689999 轉 8303
傳真：022-85689868
聯(lián)系人：葛琦
特此公告。
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì )
附件 1：授權委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
? 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件 1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日
召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
董事職務(wù)的議案》
席及監事職務(wù)的議案》
的議案》
序號 累積投票議案名稱(chēng) 投票數
董事的議案》
事的議案》
事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進(jìn)行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉
作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與
該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100
股股票，該次股東大會(huì )應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董
事會(huì )選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應當以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意
愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投
給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應
選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3
名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，
他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案
監事的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱(chēng)
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
