上海能輝科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項的
獨立意見(jiàn)
(資料圖片)
根據《上市公司獨立董事規則》
《上市公司治理準則》
《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)
板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上
市公司規范運作》等相關(guān)法律法規、規范性文件及《上海能輝科技股份有限公司
獨立董事工作制度》《上海能輝科技股份有限公司章程》的規定，我們作為上海
能輝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，經(jīng)認真審閱相關(guān)材料后，
基于獨立的立場(chǎng)，對公司第三屆董事會(huì )第十一次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)
經(jīng)認真審查，我們認為：本次對參股公司的增資事項，是基于參股公司的業(yè)
務(wù)開(kāi)展需要，符合公司發(fā)展戰略，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了平等自愿、公平、合理的
合作原則，定價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東的合法權
益的情形。董事會(huì )審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序合法有效。因
此，我們一致同意公司對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的事項。
獨立董事：王芳、劉敦楠、張美霞
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