永興特種材料科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì )第八次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
(資料圖片)
永興特種材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召
開(kāi)了第六屆董事會(huì )第八次臨時(shí)會(huì )議。我們作為公司的獨立董事,根據《公司法》
《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——
主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號—交易
與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規要求及《公司章程》《獨立董事工作制度》等的有關(guān)規
定,本著(zhù)審慎、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀(guān)的立場(chǎng)，認真閱讀了相關(guān)會(huì )
議材料，經(jīng)討論，現對第六屆董事會(huì )第八次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
一、關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)及可行性分析報告的獨立意見(jiàn)
公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)是以風(fēng)險防范為目的，有利于降低產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)
險，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)需要，公司編制的《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)
務(wù)的可行性分析報告》，論證了公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的必要性和
可行性。公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的內容和審議程序符合《深圳證券
交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-主板上
市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號—交易與關(guān)聯(lián)
交易》《公司章程》等有關(guān)規定。公司已制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，
明確了審批權限、專(zhuān)業(yè)管理、風(fēng)險控制等內部控制程序，對公司控制期貨套期保
值風(fēng)險起到了保障的作用。公司亦對期貨套期保值業(yè)務(wù)的開(kāi)展作出了明確規定，
公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的
情形。
因此，我們同意公司編制的《關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報
告》，同意公司及子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為永興特種材料科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第
八次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)簽字頁(yè)）
獨立董事簽字：
趙 敏
成國光
張臻悅
年 月 日
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