證券代碼：300922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天秦裝備 公告編號：2023-069
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì )的議案》，決定召開(kāi)本次股東大會(huì )。
政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等相關(guān)規定。
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 7 月 14 日（星期五）14:40。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2023 年 7 月 14 日（星期五）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2023 年 7
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 任意時(shí)間。
證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使
表決權。
公司股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同一表決權
出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截至股權登記日 2023 年 7 月 10 日（星期一）下午收市時(shí)，在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股
東均有權出席股東大會(huì )。并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見(jiàn)證律師；
（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。
有限公司二樓會(huì )議室。
的股東可以將臨時(shí)提案書(shū)面提交公司董事會(huì )。
二、會(huì )議審議事項
表一 本次股東大會(huì )提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于減少董事會(huì )成員人數并修訂<公司章
程>的議案》
累積投票提案 提案 2、3、4 為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆
董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》
《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會(huì )非
獨立董事》
《選舉李陽(yáng)先生為公司第四屆董事會(huì )非獨
立董事》
《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會(huì )非
獨立董事》
《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會(huì )非
獨立董事》
《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆
董事會(huì )獨立董事候選人的議案》
《選舉韓樹(shù)民先生為公司第四屆董事會(huì )獨
立董事》
《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會(huì )獨
立董事》
《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會(huì )獨立
董事》
《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆
監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》
《選舉李立永先生為公司第四屆監事會(huì )非
職工代表監事》
《選舉秦穎女士為公司第四屆監事會(huì )非職
工代表監事》
議案 1 為特別決議事項，須經(jīng)出席會(huì )議的股東（包括股東代理人）所持表決
權的 2/3 以上通過(guò)；上述議案 2、3、4 均為普通決議事項，須經(jīng)出席會(huì )議的股東
（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過(guò)。議案 2、3、4 采用累積投票方
式選舉董事、監事，應選非獨立董事 4 名、獨立董事 3 名、非職工代表監事 2
名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可
以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），
但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。每位非獨立董事、獨立董事和非職工代表監
事的表決分別進(jìn)行，逐項表決。其中獨立董事候選人的任職資格及獨立性尚需經(jīng)
深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì )方可對其選舉進(jìn)行表決。
公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是
指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二十二次
會(huì ) 議 審 議 通 過(guò) ， 具 體 內 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
三、會(huì )議登記等事項
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法
人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記
手續；委托代理人出席會(huì )議的，代理人須持有授權委托書(shū)（格式見(jiàn)附件 2）和代
理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證
明、法人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬
戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席會(huì )議的，代理人需持股東授權委托書(shū)（格式見(jiàn)附
件 2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時(shí)間之前以信函或電子郵件方式
登 記 ，不 接受 電 話(huà)登 記。 股東 請 仔細 填寫(xiě) 《參 會(huì ) 股東 登記 表 》（ 格式 見(jiàn)附 件
（4）本次股東大會(huì )不接受電話(huà)登記。
制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會(huì )”字樣，郵編：066004。
（1）聯(lián)系人：王素榮、劉阿會(huì )
（2）聯(lián)系電話(huà)：0335-8508069
（3）傳真:0335-8500184
(4)電子郵箱：qhdtqgs@163.com
(5)聯(lián)系地址：河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區雪山路 3 號秦皇島天秦裝備制
造股份有限公司
半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)。出席會(huì )議人員食宿、交通費及其他有關(guān)費用
自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，公司股東可以通過(guò)深交所交
易系統或互聯(lián)網(wǎng)系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票。網(wǎng)絡(luò )投票的
具體操作流程見(jiàn)附件 1。
五、備查文件
特此公告。
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會(huì )
附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程》
附件 2：《授權委托書(shū)》
附件 3：《參會(huì )股東登記表》
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深交所交易系統或互
聯(lián)網(wǎng)系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票。網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流
程如下：
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁
有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票
數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事
（如表一提案 2.00，采用等額選舉，應選人數為 4 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事
（如表一提案 3.00，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事
（如表一提案 4.00，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但
投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規 定時(shí) 間內 通過(guò)深 交所 互聯(lián) 網(wǎng)投 票系統 進(jìn)行投
票。
附件 2：
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股份
有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本公司/本人對會(huì )議審議的各項議
案按本授權委托書(shū)的指示行使投票權，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文
件。如無(wú)明確投票指示的，則受托人可自行決定對下列提案進(jìn)行投票表決。
委托人對受托人的指示如下：
同 反 棄
備注
意 對 權
提案編碼 提案名稱(chēng)
該列打 勾的欄
目可以投票
非累積投票提
案
《關(guān)于減少董事會(huì )成員人數并
修訂<公司章程>的議案》
累積投票提案 提案 2、3、4 為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨
候選人的議案》
《選舉宋金鎖先生為公司第四
屆董事會(huì )非獨立董事》
《選舉李陽(yáng)先生為公司第四屆
董事會(huì )非獨立董事》
《選舉童秋菊女士為公司第四
屆董事會(huì )非獨立董事》
《選舉王素榮女士為公司第四
屆董事會(huì )非獨立董事》
《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨
選人的議案》
《選舉韓樹(shù)民先生為公司第四
屆董事會(huì )獨立董事》
《選舉朱清濱先生為公司第四
屆董事會(huì )獨立董事》
《選舉孫濤先生為公司第四屆
董事會(huì )獨立董事》
《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨
監事候選人的議案》
《選舉李立永先生為公司第四
屆監事會(huì )非職工代表監事》
《選舉秦穎女士為公司第四屆
監事會(huì )非職工代表監事》
委托人名稱(chēng)（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）：
委托人證券賬戶(hù)號碼：
委托人持有公司股份的數量：
委托人持有公司股份的性質(zhì)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
簽發(fā)日期： 年 月 日
注：
“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統
計。
止。
附件 3：
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
法定代表人（僅
股東姓名或名稱(chēng)
限法人股東）
證件名稱(chēng) 證件號碼
股東賬號 持股數（股）
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址
代理人姓名 是否提交委托書(shū) □是 □否
代理人證件名稱(chēng) 代理人證件號碼
代理人聯(lián)系電話(huà) 代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址
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