開(kāi)能健康科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要
證券代碼：300272 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)能健康 公告編號：2023-012
(相關(guān)資料圖)
開(kāi)能健康科技集團股份有限公司
開(kāi)能健康科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指
定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。
天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本年度公司財務(wù)報告的審計意見(jiàn)為：標準的無(wú)保留意見(jiàn)。
本報告期會(huì )計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì )計師事務(wù)所由變更為天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 ?不適用
公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現盈利
□適用 ?不適用
董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
?適用 □不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以 577,171,949 股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 1 元（含稅）
，
送紅股 0 股（含稅）
，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 0 股。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 開(kāi)能健康 股票代碼 300272
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì )秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 徐延茂 陸董英
辦公地址 上海市浦東新區川大路 518 號 上海市浦東新區川大路 518 號
傳真 021-58599901 021-58599901
電話(huà) 021-58599901 021-58599901
電子信箱 dongmiban@canature.com dongmiban@canature.com
開(kāi)能健康是一家全球人居水處理綜合解決方案及產(chǎn)品和服務(wù)的提供商。2001 年，公司
在國內率先提出了“全屋凈水”的人居用水理念，并自設立以來(lái)一直致力于全屋凈水機、全
屋軟水機、商用凈化飲水機、RO 膜反滲透凈水機、多路控制閥、復合材料壓力容器、膜
元件等人居水處理產(chǎn)品及核心部件的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)。
針對各種場(chǎng)所健康用水需求，公司提供包括居家用水解決方案、商務(wù)用水解決方案、
公共設施用水解決方案及其他特殊條件定制用水解決方案等，為客戶(hù)提供現場(chǎng)考察、方案
設計、設備安裝調試和售后服務(wù)等一系列服務(wù)。
報告期內公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
開(kāi)能健康全系列水處理產(chǎn)品及零部件產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地位于上海浦東、浙江慈溪、
江蘇宜興和廣東佛山等地。多年以來(lái)，公司深耕水處理產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋 8 個(gè)大類(lèi)、83
個(gè)系列、1700 多個(gè)品種規格，遠銷(xiāo) 100 多個(gè)國家和地區。
公司的主要產(chǎn)品的介紹如下：
產(chǎn)品分類(lèi) 具體類(lèi)別 外觀(guān) 功能及應用領(lǐng)域
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產(chǎn)品一般安裝于用戶(hù)的總進(jìn)水口處，用以
終端業(yè)務(wù)及服 全屋凈水機 對整個(gè)家庭沐浴、洗滌、烹飪、飲用等各
務(wù)＆智能制造 （中央凈水 方面的生活飲用水進(jìn)行凈化處理，能有效
及核心部件 機） 去除原水中余氯、有機污染物等有害物質(zhì)
的同時(shí)保留對人體有益的微量元素。
產(chǎn)品一般安裝于用戶(hù)生活用水的總進(jìn)水口
終端業(yè)務(wù)及服 全屋軟水機 處，用以對家庭中沐浴、洗滌、地暖等方
務(wù)＆智能制造 （中央軟水 面的生活用水進(jìn)行軟化處理，能有效去除
及核心部件 機） 家庭用水中的鈣、鎂離子，降低水的硬
度，從而減少管路、設備結垢現象。
產(chǎn)品適用于學(xué)校、工廠(chǎng)、醫院、機場(chǎng)等家
庭外的公共場(chǎng)所。通過(guò)對自來(lái)水進(jìn)行深度
終端業(yè)務(wù)及服 凈化后，根據飲水需求增加步進(jìn)式加熱技
商用凈化飲水
務(wù)＆智能制造 術(shù)和紫外線(xiàn)殺菌技術(shù)，實(shí)現全自動(dòng)運行控
機
及核心部件 制和智能管理，可以通過(guò)多個(gè)出水口分別
同時(shí)供應冷、溫、熱的不同溫度的凈化飲
用水，滿(mǎn)足多人次、大流量的飲水需求。
產(chǎn)品有集成水路、壁掛、廚下等多種規
格，可有效去除水中的雜質(zhì)、鐵銹、膠
終端業(yè)務(wù)及服
RO 膜反滲透凈 體、細菌、病毒、對人體有害的放射性粒
務(wù)＆智能制造
水機 子、有機物、熒光物、農藥等等，制出的
及核心部件
純凈水相對于桶裝水更新鮮、更衛生、更
安全。
產(chǎn)品是由一系列機械部件組成的多水路閥
多路控制閥
智能制造及核 體，通過(guò)控制部件的位置變化來(lái)控制水的
（家用控制
心部件 流動(dòng)方向，從而實(shí)現水處理設備的處理、
閥）
再生、反沖、正沖等各項功能。
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該產(chǎn)品除用于家用凈水需求外，還廣泛用
于商用和工業(yè)凈水領(lǐng)域，是水處理濾料的
智能制造及核 復合材料壓力
裝載容器，也是水處理過(guò)程的反應容器，
心部件 容器
是帶智能化自動(dòng)反沖洗和再生功能的凈水
機、軟水機不可缺少的核心部件之一。
公司的產(chǎn)品根據不同的客戶(hù)群體和營(yíng)銷(xiāo)模式可分為終端業(yè)務(wù)及服務(wù)、智能制造及核心
部件和其他生態(tài)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)：
營(yíng)銷(xiāo)模式 銷(xiāo)售產(chǎn)品 目標客戶(hù) 銷(xiāo)售區域
開(kāi)能、奔泰、機器人、Spring Water、北美 Novo、 終端銷(xiāo)售市場(chǎng)，包括家庭、酒店餐
主要面向國內市
終端業(yè)務(wù)及服務(wù) Hydrotech 以及 Rainfresh 品牌家用、商用水處理整 飲、公共場(chǎng)所、房地產(chǎn)項目、寫(xiě)字
場(chǎng)及北美市場(chǎng)
機產(chǎn)品的銷(xiāo)售及 DSR 服務(wù) 樓、學(xué)校、醫院、工廠(chǎng)等。
智能制造及核心 家用、商用水處理整機產(chǎn)品、核心部件及 ODM 產(chǎn) 具有定制化產(chǎn)品需要的客戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo) 主 要 面 向 國 內 及
部件 品 商 國際市場(chǎng)
其他生態(tài)產(chǎn)品及 有多方面健康生活品質(zhì)提升需求的 主 要 面 向 國 內 及
壁爐、空氣凈化器等產(chǎn)品
業(yè)務(wù) 客戶(hù)。 國際市場(chǎng)
公司面對國內外市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售，銷(xiāo)售模式可分為直銷(xiāo)模式和經(jīng)銷(xiāo)模式，其中經(jīng)銷(xiāo)模式
根據客戶(hù)的不同產(chǎn)品需求可分為品牌經(jīng)銷(xiāo)模式、ODM/OEM 模式和賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售模式，具體情
況如下：
營(yíng)銷(xiāo)模式 主要銷(xiāo)售產(chǎn)品及品牌 目標客戶(hù) 銷(xiāo)售區域 服務(wù)
中國一線(xiàn)城
目前主要集中在上 公司直接提供高品質(zhì)的售
市的中高端
直銷(xiāo)模式 “開(kāi)能”牌整機設備 海。未來(lái)規劃復制到 前售中及售后的服務(wù)
消費的家庭
其他的城市 （DSR）
用戶(hù)
縣級以上城
經(jīng)銷(xiāo)商負責提供服務(wù)，公
國內 整機及核心部件，品牌主要 市的中端消
全國各地 司提供產(chǎn)品，安裝及售后
經(jīng)銷(xiāo) 為“奔泰”牌和“開(kāi)能”牌 費的家庭用
品牌經(jīng) 等系統性的培訓
戶(hù)
銷(xiāo)模式
整機及核心部件，品牌主要 海外富有行
國外
經(jīng) 為“Canature”牌和 業(yè)經(jīng)驗的分 歐美地區為主 經(jīng)銷(xiāo)商自行負責
經(jīng)銷(xiāo)
銷(xiāo) “Hydrotech”牌 銷(xiāo)商
模 國內外具有
式 ODM/OEM 模 客戶(hù)品牌或無(wú)品牌的整機設 品牌影響力
國內及歐美地區為主 品牌商自行負責
式 備及售后零部件 及銷(xiāo)售渠道
的品牌商
整機設備，品牌主要包括
北美地區知
賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售模式 “Hydrotech”牌、“NOVO”牌 北美地區 賣(mài)場(chǎng)自行負責
名家居賣(mài)場(chǎng)
和“Rainfresh”牌
注：以上所屬整機設備包括中央凈水機、中央軟水機、商用凈化飲水機和 RO 膜反滲
透凈水機；核心部件包括復合材料壓力容器、控制閥等。
報告期內，公司針對水處理產(chǎn)品目標客戶(hù)及目標市場(chǎng)的不同，完善公司營(yíng)銷(xiāo)模式，集
中資金資源聚焦核心優(yōu)勢，為公司長(cháng)遠發(fā)展夯實(shí)基礎。
針對各種場(chǎng)所健康用水需求，公司提供包括居家用水解決方案、商務(wù)用水解決方案、
公共設施用水解決方案及工業(yè)用水等其他特殊條件定制用水解決方案等，為客戶(hù)提供現場(chǎng)
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考察、方案設計、設備安裝調試和售后服務(wù)等一系列服務(wù)，并提供給消費者安全的水，舒
適的水及健康的水。
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制造、品質(zhì)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢，逐步在國際、國內的水處理行業(yè)內建立了良好的品牌形
象和信譽(yù)，其部分主要產(chǎn)品及核心部件均通過(guò)了美國 NSF、德國 TüV、歐盟 CE、RoHS
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等多項國際權威安全及環(huán)保認證，并達國際先進(jìn)水平。公司研發(fā)制造的水處理產(chǎn)品在滿(mǎn)足
國內市場(chǎng)需求的同時(shí)行銷(xiāo)全球 100 多個(gè)國家和地區，其品牌“Canature”在海外專(zhuān)業(yè)的全屋
水處理細分市場(chǎng)擁有良好的聲譽(yù)，也是全球最具規模的居家水處理設備和核心部件制造商
之一。
《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》?！伴_(kāi)能”和“CANATURE”品牌也于 2012 年被認定為中國馳名商標，
同時(shí)公司制造的產(chǎn)品榮獲“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品”等，產(chǎn)品先后在 2008 年
北京奧運會(huì )、中國人民解放軍總醫院（301 醫院）、2010 年上海世博會(huì )、2011 年上海世界
游泳錦標賽等國家重點(diǎn)項目中被使用，2016 年成為上海知名大型游樂(lè )園直飲水系統指定供
應商，也是 2018 年上海浦東濱江大道 22 個(gè)驛站公共直飲設備提供商。2018 年 7 月，公司
核心部件復合材料壓力容器還獲得了 Hygiene-InstitutdesRuhrgebiets 實(shí)驗室頒發(fā)的 KTW 認
證證書(shū)，取得了進(jìn)入德國市場(chǎng)的通行證。2019 年 6 月，公司取得軟水機系列 CE 認證，提
升了產(chǎn)品在國內外市場(chǎng)的競爭力，特別是在歐洲市場(chǎng)及關(guān)聯(lián)性較大的北美市場(chǎng)。2020 年 2
月-3 月，公司獲得 NSFInternational 實(shí)驗室頒發(fā)的測試通過(guò)報告，助力公司的軟水機整機
產(chǎn)品進(jìn)入英國市場(chǎng)。公司的技術(shù)產(chǎn)品具有節能降耗的先進(jìn)技術(shù)特性，其擁有的開(kāi)能、奔泰
等品牌在國內終端家用水處理產(chǎn)品市場(chǎng)，以及公司下屬的加拿大 Canature N.A. Inc 擁有的
Novo、Hydrotech 以及 Rainfresh 等品牌在北美水處理產(chǎn)品市場(chǎng)都享有較好的市場(chǎng)口碑。
報告期內，公司上海本部在上半年受外部環(huán)境影響，在極為困難的情況下果斷實(shí)施封
閉管理，400 多名員工駐扎在公司保持低負荷運轉兩個(gè)月，上海以外地區（含海外）子公
司受影響程度較小，且海外子公司前期備貨充足，公司全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入低于經(jīng)營(yíng)目標，
但仍較上年同期增長(cháng) 9.87%，主要由于上年處置子公司信川投資取得稅后凈投資收益約
歸母凈利潤約為 7,366.67 萬(wàn)元，較上年同期增加 16.30%。
（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 ?否
元
本年末比上年末增
減
總資產(chǎn) 2,314,014,391.36 2,132,858,918.73 8.49% 1,818,405,772.85
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,090,276,172.70 1,202,418,915.04 -9.33% 1,172,657,499.93
營(yíng)業(yè)收入 1,660,642,447.43 1,511,487,428.56 9.87% 1,181,121,636.37
歸屬于上市公司股東的凈利潤 92,730,943.47 104,859,883.20 -11.57% 26,417,590.62
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的
凈利潤
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 155,435,268.00 186,767,653.57 -16.78% 140,429,986.48
基本每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11% 0.05
稀釋每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11% 0.05
加權平均凈資產(chǎn)收益率 7.63% 8.90% -1.27% 2.22%
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（2） 分季度主要會(huì )計數據
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營(yíng)業(yè)收入 335,819,450.56 411,002,264.59 496,533,217.75 417,287,514.53
歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,924,291.20 15,262,521.50 58,432,575.30 3,111,555.47
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 15,094,271.17 12,412,480.09 53,554,323.42 -7,394,342.65
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -2,808,939.15 9,907,247.20 52,365,032.11 95,971,927.84
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是 ?否
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
年度報 持有特
報告期
告披露 別表決
報告期 末表決 年度報告披露日前
日前一 權股份
末普通 權恢復 一個(gè)月末表決權恢
股股東 的優(yōu)先 復的優(yōu)先股股東總
普通股 總數
總數 股股東 數
股東總 （如
總數
數 有）
前 10 名股東持股情況
持股 持有有限售條 質(zhì)押、標記或凍結情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股數量
比例 件的股份數量 股份狀態(tài) 數量
瞿建國 境內自然人 194,638,209.00 165,478,657.00
%
上海市建國社會(huì )公益基金會(huì ) 其他 5.70% 32,896,593.00
吳江 境內自然人 2.46% 14,220,168.00
上海高森投資有限公司 境內非國有法人 1.47% 8,463,255.00
韋嘉 境內自然人 1.07% 6,150,194.00
郭秀珍 境內自然人 0.87% 5,006,979.00
莊力朋 境內自然人 0.82% 4,731,812.00
顧天祿 境內自然人 0.78% 4,519,725.00
毛路平 境內自然人 0.77% 4,465,500.00
應立中 境內自然人 0.50% 2,864,860.00
瞿建國先生為公司控股股東及實(shí)際控制人，韋嘉女士是瞿建國先生之兒媳，為一致行動(dòng)人；莊力
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系
朋和郭秀珍為夫妻關(guān)系；吳江現任上海高森投資有限公司監事。公司未知上述其他股東之間是否
或一致行動(dòng)的說(shuō)明
屬于一致行動(dòng)人。
公司是否具有表決權差異安排
□適用 ?不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
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（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
□適用 ?不適用
三、重要事項
（一）其他重大事項的說(shuō)明
事項 披露日期 臨時(shí)報告披露網(wǎng)站查詢(xún)索
引
特定對象發(fā)行股票并簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，由于外部客觀(guān)環(huán)境發(fā)生變化，綜合 月 15 日 行股票并簽署相關(guān)終止協(xié)
考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規劃等諸多因素，經(jīng)公司董事會(huì )、管理層與相關(guān)各方充分溝 議的公告》（公告編號：
通和審慎分析，公司決定終止非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項。2022 年 3 月 14 日，公司與 2022-008）
QU RAYMOND MING（瞿亞明）先生簽署《股份認購協(xié)議之終止協(xié)議》。
宇杉資本擬提前解散該產(chǎn)業(yè)基金。公司管理層認為，公司對厚宇基金 2,000 萬(wàn)元投資的可回收金額難以判斷，故已在 2021
年度中計提 1,000 萬(wàn)元作為減值損失最佳估計數據，并據此調整了厚宇基金的公允價(jià)值。2022 年上半年度管理層進(jìn)一步保
持與基金管理人及宇杉資本的溝通，基于宇杉資本提供的承諾函，如到期不能全額回收，管理層將進(jìn)一步計提減值損失，
并采取法律行為以保障公司及股東利益。
伙份額，并于 2023 年 3 月 20 日完成工商變更登記。
披露日 臨時(shí)報告披露網(wǎng)站查詢(xún)
事項
期 索引
基金會(huì )無(wú)償捐贈其持有的公司 2,600 萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股。本次捐贈完成后，捐贈方瞿建 年 1 月 控制人捐贈部分公司股
國先生持有公司股份由 220,638,209 股減至 194,638,209 股，占公司總股本比例由 38.90%減 14 日 份的公告》（公告編
至 34.32%；受贈方建國基金持有公司股份由 6,896,593 股增至 32,896,593 股，占公司總股本 號：2022-001）
的比例由 1.22%增至 5.8%。
報告書(shū)》，擬接受瞿建國先生捐贈開(kāi)能健康股份 26,000,000 股，本次權益變動(dòng)過(guò)戶(hù)登記完 年 1 月 （增加） 》
成后，建國基金會(huì )將持有開(kāi)能健康股份 32,896,593 股，占公司扣除回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的股份 20 日
數量后總股本的 5.80%，從而成為上市公司持股 5%以上股東。
過(guò)戶(hù)的公告》，2022 年 7 月 26 日，瞿建國先生與建國基金會(huì )通過(guò)非交易過(guò)戶(hù)的方式在中國 年 7 月 控制人捐贈部分公司股
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證券登記結算有限公司深圳分公司完成了 2,600 萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股的捐贈過(guò)戶(hù)登記手 27 日 份完成過(guò)戶(hù)的公告》
續，并收到了中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶(hù)登記確認書(shū)》。本 （公告編號－2022－
次證券過(guò)戶(hù)登記完成后，瞿建國先生及其一致行動(dòng)人合計持有上市公司股份 20,078.8403 萬(wàn) 047）
股，占上市公司總股本（已扣除回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份 1,107.182 萬(wàn)股）的比例為
披露日 臨時(shí)報告披露網(wǎng)站查詢(xún)索
事項
期 引
購公司部分社會(huì )公眾股份方案的議案》，公司董事會(huì )同意：使用不超過(guò) 5,000 元（含） 5 月 16 分社會(huì )公眾股份的方案》
且不低于 3,000 萬(wàn)元（含）的自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的人民幣普 日 （公告編號:2022-032）
通股（A）股股票；回購股份用于員工持股計劃或者股權激勵；回購股份價(jià)格不超過(guò) 2022 年 《回購股份報告書(shū)》（公
限為自董事會(huì )審議通過(guò)本次回購股份方案之日起 12 個(gè)月內。 日 《關(guān)于回購股份事項前十
大股東和前十大無(wú)限售條
件股東持股情況的公告》
（公告編號：2022-034）
份價(jià)格的公告》，鑒于公司已于 2022 年 6 月 1 日實(shí)施 2021 年年度權益分派（每 10 股 6 月 7 日 方案實(shí)施后調整回購公司
派發(fā)現金紅利 1 元，不送紅股，不以資本公積），因此，公司對回購股份價(jià)格上限不超 股份價(jià)格的公告》（公告
過(guò) 7.5 元/股（含）調整為不超過(guò) 7.4 元/股（含），按回購金額上限進(jìn)行測算，預計回購 編號：2022-040）
股份數量約為 675.6756 萬(wàn)股，約占公司總股本的 1.17%；按回購金額下限測算，預計
回購股份數量約為 405.4054 萬(wàn)股，約占公司總股本的 0.7%。具體回購數量以回購期限
屆滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購的股份數量為準。
（1）第三次回購股份事項具體進(jìn)展情況如下：
回購最高 回購最低
回購數 使用資金（元） 占公司總股
回購日期 價(jià) （元/ 價(jià) （元/ 披露情況
量 （股） （不含交易費） 本比例
股） 股）
（首次回購） 號：2022-042
月 29 日 號：2022-048
月 31 日 號：2022-051
月 30 日 號：2022-053
回購公司股份達到 1%的進(jìn)
日，公告編號：2022-067
月 31 日 號：2023-002
月 28 日 號：2023-005
月 31 日 號：2023-008
累計回購 5,467,100 6.05 5.34 31,367,162 0.947%
（2）截至 2023 年 3 月 31 日，公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)累計持有公司股份 15,467,120 股，約占公司目前總股本的
開(kāi)能健康科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要
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〈開(kāi)能健康科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的 月 31 日 司第一期員工持股計劃（草
議案》及其他相關(guān)議案，本次員工持股計劃參與對象為董事（不含獨立董 案）》等
事）、高級管理人員、核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員以及其他重要人 2022 年 6 《深圳價(jià)值在線(xiàn)咨詢(xún)顧問(wèn)有限公
員共 95 人（其中高管 4 人）；資金來(lái)源包括員工合法薪酬、自籌資金以及法 月 9 日 司關(guān)于開(kāi)能健康科技集團股份有
律法規允許的其他方式；股份來(lái)源為公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)回購的開(kāi)能健康 A 限公司第一期員工持股計劃（草
股普通股股票，不超過(guò) 1,000.002 萬(wàn)股；募集資金總額不超過(guò) 5,390.011 萬(wàn)元， 案）之獨立財務(wù)顧問(wèn)報告》
以“份”作為認購單位，每份份額為 1 元；本員工持股計劃的份數上限為
月9日 開(kāi)能健康第一期員工持股計劃之
一次性解鎖。公司董事會(huì )同意本次員工持股計劃，公司獨立董事對該事項發(fā)表
法律意見(jiàn)書(shū)》
了明確的同意意見(jiàn)。該事項已經(jīng) 2022 年 6 月 15 日召開(kāi)的公司 2022 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì )批準通過(guò)。 2022 年 6 《2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決
月 15 日 議公告》（公告編號：2022-
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于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》，本次向不特定對象發(fā) 月 31 日 決議公告》（公告編號:2022-
行可轉換公司債券預計募集資金量為不超過(guò) 25,000.00 萬(wàn)元（含 25,000.00 萬(wàn) 066）
元），發(fā)行的可轉換公司債券每張面值 100.00 元，可轉換公司債券期限為發(fā)行 2022 年 11 《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
之日起六年；本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個(gè) 月 16 日 決議公告》（公告編號:2022-
月，自發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起計算。公司董事會(huì )同意本次向 066）
不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項，公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同
意意見(jiàn)。該事項已經(jīng) 2022 年 11 月 15 日召開(kāi)的公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
批準通過(guò)。
技集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請文件的通知》（深 月 10 日 換公司債券申請獲得深圳證券
證上審〔2023〕32 號）。 交易所受理的公告》（公告編
號：2023-003）
集團股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核問(wèn)詢(xún)函》（審 月 17 日 〈關(guān)于開(kāi)能健康科技集團股份
核函〔2023〕020035 號）。 有限公司申請向不特定對象發(fā)
行可轉換公司債券的審核問(wèn)詢(xún)
函〉的公告》（公告編號：
月8日 可轉換公司債券審核問(wèn)詢(xún)函回
復的提示性公告》（公告編
號：2023-006）
月 27 日 可轉換公司債券審核問(wèn)詢(xún)函回
復的提示性公告》（公告編
號：2023-007）
有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》（審 月 4 日 可轉換公司債券審核中心意見(jiàn)
核函〔2023〕020056 號）. 落實(shí)函回復的提示性公告》
（公告編號：2023-009）
（二）公司子公司重大事項
要求青島海爾支付相應貨款并賠償利息損失。
告開(kāi)能潤鑫合同款 1,130.37 萬(wàn)元及利息（該利息以 1,130.37 萬(wàn)元為基數自 2021 年 10 月 28 日起按全國銀
開(kāi)能健康科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要
行業(yè)間同業(yè)拆借中心公布的市場(chǎng)報價(jià)利率為基數計算至被告實(shí)際給付之日）；2.駁回原告的其他訴訟請
求。此后，原告開(kāi)能潤鑫與被告青島海爾均提起上訴。
票簽發(fā)日起已轉換為 E 類(lèi)有投票權及 F 類(lèi)無(wú)投票權普通股。開(kāi)能香港持有北美開(kāi)能的比例沒(méi)有發(fā)生變
化?；谏鲜鰠f(xié)議內容，根據 Canature 的盈利預測以及對 Novo 行權比例、行權時(shí)間、折率等因素的不同
假設，經(jīng)測算，開(kāi)能香港（該公司的注冊資本為 1000 萬(wàn)美元）承擔的回購義務(wù)價(jià)值區間為 8,957.90 至
債 13,461.20 萬(wàn)元，并沖減資本公積；如未來(lái)年度 Novo 行使其全部或部分退股權，那么開(kāi)能香港將會(huì )取
得北美開(kāi)能少數股東對應的股權價(jià)值，并增加合并報表歸母凈資產(chǎn)及歸母凈利潤，這有利于公司競爭能
力和盈利水平的提升。公司將根據后續進(jìn)展情況做進(jìn)一步披露。
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議》約定，向公司完成支付第二期股權轉讓款 7,500 萬(wàn)元。2022 年 3 月 6 日 投資 100%股權事項
部結清。
持有 38.9047%出資。
據，經(jīng)審計開(kāi)能華宇的凈資產(chǎn)為 2,879.04 萬(wàn)元，開(kāi)能健康同意以 1,119.95 萬(wàn)元價(jià)格受讓華宇環(huán)保持有的
開(kāi)能華宇 38.90%股權，股權轉讓后，開(kāi)能健康持有開(kāi)能華宇 100%的股權，2022 年 7 月 5 日，本次轉讓
工商變更已完成。
本次股權調整完成后，開(kāi)能華宇保留不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)，開(kāi)能原宇將承接開(kāi)能華宇除不動(dòng)產(chǎn)以外的各類(lèi)資
產(chǎn)及研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，對公司在江蘇宜興地區的原有業(yè)務(wù)布局不會(huì )構成影響，將有利于未來(lái)公
司整體發(fā)展戰略在江蘇宜興地區的布局拓展。開(kāi)能原宇為新辦企業(yè)，需單獨申請環(huán)評、生產(chǎn)資質(zhì)、業(yè)務(wù)
許可等審批程序，公司將積極支持該公司取得相關(guān)審批手續。
截至 2022 年 12 月 31 日，香港開(kāi)能歷年累計已計提未支付企業(yè)所得稅為 1,221.08 萬(wàn)元，公司目前正
在向香港稅務(wù)局申請適用離岸貿易免稅政策，如確認適用該免稅政策，公司將沖回已計提的企業(yè)所得
稅，此舉將對公司的當期凈利潤及歸母凈資產(chǎn)產(chǎn)生積極影響。
（三）參股公司相關(guān)事項
參股公司相關(guān)事項 披露日期 臨時(shí)報告披露網(wǎng)站查
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了《關(guān)于公司參與對原能生物增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事會(huì )同 月 15 日 能生物增資暨關(guān)聯(lián)交
意：開(kāi)能健康與其他 16 家投資人共同簽署《增資協(xié)議》并向原能生物 易的公告》（公告編
進(jìn)行增資，開(kāi)能健康以貨幣方式投資 10,100 萬(wàn)元，其中：2,000 萬(wàn)元認 號:2022-009)
開(kāi)能健康科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要
購原能生物新增注冊資本，8,100 萬(wàn)元計入原能生物的資本公積。本次 2022 年 03 《2022 年第一次臨時(shí)
增資完成后，原能生物注冊資本增至 27,912 萬(wàn)元，其中，公司持有的原 月 30 日 股東大會(huì )決議公告》
能生物股權由 6.57%增至 11.82%。 （公告編號：2022-
該項關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司 2022 年 3 月 30 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí) 013）
股東大會(huì )通過(guò)。
（公告編號:2022-052)
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