證券代碼：688026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潔特生物 公告編號：2023-031
(資料圖片)
轉債代碼：118010 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：潔特轉債
廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)“潔特轉債”2023 年第一次
債券持有人會(huì )議的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會(huì )議召開(kāi)日期：2023 年 5 月 18 日
? 本次會(huì )議債權登記日：2023 年 5 月 11 日
廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國證券監督管理
委員會(huì )《關(guān)于同意廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司
債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕432 號）同意注冊，向不特定對象共計發(fā)
行 440.00 萬(wàn)張，每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的募集資金
總額為 44,000.00 萬(wàn)元，期限 6 年，并于 2022 年 8 月 2 日在上海證券交易所掛牌
交易。
第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實(shí)施主體和實(shí)施地
點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》。根據公司《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明
書(shū)》與《可轉換公司債券持有人會(huì )議規則》，該事項應由公司董事會(huì )負責召集可
轉換公司債券持有人會(huì )議審議?，F將本次會(huì )議的相關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況
（一）召集人：董事會(huì )
（二）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 20 分
（三）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區斗塘
路 1 號公司 A1 棟五樓會(huì )議室
（四）會(huì )議召開(kāi)及表決方式：會(huì )議以通訊和現場(chǎng)相結合的方式召開(kāi)，投票采
取記名方式表決
（五）債權登記日：2023 年 5 月 11 日
（六）會(huì )議出席對象：
公司登記在冊的本公司債權持有人。上述本公司債權持有人均有權出席本次會(huì )議，
并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該代理人不必是本公司債券
持有人；
二、會(huì )議審議事項
序號 議案名稱(chēng)
《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)暨向全資子公司
增資的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議審
議通過(guò)，并于 2023 年 4 月 28 日在《上海證券報》《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券
日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
三、會(huì )議登記方法
（一）登記手續
營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本期未償還債
券的證券賬戶(hù)卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代
理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權委托書(shū)
（授權委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶(hù)卡復印件（加
蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件。
照復印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬
戶(hù)卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，
持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復
印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明、授權委托書(shū)（授權委托書(shū)樣式，參
見(jiàn)附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶(hù)卡復印件（加蓋公章）或適用法律規
定的其他證明文件。
還債券的證券賬戶(hù)卡復印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托
人身份證復印件、授權委托書(shū)（授權委托書(shū)樣式，參見(jiàn)附件）、委托人持有本期
未償還債券的證券賬戶(hù)卡復印件。
登記時(shí)間 2023 年 5 月 16 日 17:00 之前送達，電子郵件或信函登記需附上上述所
列的證明材料復印件，并請務(wù)必在出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公
司。
（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)
登記地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區斗塘路 1 號公司證券部
郵政地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區永和經(jīng)濟區斗塘路 1 號
郵政編碼：511356
聯(lián)系人：陳長(cháng)溪、單泳詩(shī)
聯(lián)系電話(huà)：020-32811868
傳真號碼：020-32811888-802
郵箱：jetzqb@jetbiofil.com
四、表決程序和效力
對或棄權。未填、錯填、字跡無(wú)法辨認的表決票所代表表決權對應的表決結果應
計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票
結果。
權。
債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會(huì )議決議經(jīng)表決
通過(guò)后生效，但其中需經(jīng)中國證監會(huì )或其他有權機構批準的，自批準之日或相關(guān)
批準另行確定的日期起生效。
相抵觸。
管部門(mén)指定的媒體上公告
五、其他事項
參加現場(chǎng)會(huì )議時(shí)，需出示相關(guān)證件原件。本次持有人會(huì )議擬出席現場(chǎng)會(huì )議的
持有人自行安排食宿及交通費用。
特此公告。
廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司董事會(huì )
附件 1：授權委托書(shū)
附件 1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召
開(kāi)的貴公司 2023 年第一次債券持有人會(huì )議，并代為行使表決權。
委托人持債券張數：
委托人證券賬戶(hù)號碼：
序號 會(huì )議審議事項 同意 反對 棄權
《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實(shí)施主體和實(shí)施
地點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書(shū)中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于
委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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