證券代碼：002209 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：達意隆 公告編號：2023-025
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第四
次會(huì )議決定于 2023 年 6 月 14 日（星期三）召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì )，現將本次股東大會(huì )事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有
關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等相關(guān)規定。
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 6 月 14 日（星期三）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
①通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的
具體時(shí)間為：2023 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023
年 6 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
（1）現場(chǎng)表決：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或通過(guò)授權委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）委
托他人出席現場(chǎng)會(huì )議。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò )投票包含深
交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（1）于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登
記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì )及參加表決。不
能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為公司股東；
或者在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò )投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。
議室。
二、會(huì )議審議事項
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃相
關(guān)事項的議案》
審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司刊登在《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過(guò)。擬作為公司
東，需對議案 1.00、2.00、3.00 回避表決。公司將就本次股東大會(huì )議案對中小投
資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以
及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
股權激勵計劃時(shí)，公司獨立董事應當就股權激勵事項向公司全體股東征集表決權。
為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，公司全體獨立董事一致同意由獨
立董事梁彤先生向公司全體股東征集本次股東大會(huì )擬審議議案 1.00、2.00、3.00
的表決權，有關(guān)征集表決權的時(shí)間、方式、程序等具體內容詳見(jiàn)公司刊登在《證
券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會(huì )議登記等事項
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續；委
托代理人出席會(huì )議的，需持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委
托人持股憑證及委托人身份證復印件等辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定
代表人出席會(huì )議的，應持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、法定代表
人證明書(shū)及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應
持代理人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書(shū)、
法定代表人證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電
話(huà)登記；信函郵寄地址：廣州市黃埔區云埔一路 23 號一號辦公樓二樓證券部辦
公室（信函上請注明“股東大會(huì )”字樣）。
收到郵戳日為準）。
聯(lián)系人：王燕囡、馮天璐
聯(lián)系電話(huà)：020-62956877
聯(lián)系傳真：020-82266910
郵編：510530
電子郵箱：dylpublic@tech-long.com
件于會(huì )議召開(kāi)半小時(shí)前到達會(huì )場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。
五、備查文件
《第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會(huì )
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以
其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有
選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選
舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2：
授權委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席廣州達意隆包裝機
械股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人身份證號碼/營(yíng)業(yè)
委托人簽名（蓋章）：
執 照 注 冊 號 ：
委 托 人 股 東 賬 號： 委托人持股數量及性質(zhì)：
受 托 人 簽 名 ： 受托人身份證號碼：
委 托 日 期 ： 有 效 期 限 ：
□按委托人的明確投票意見(jiàn)指示投票 □委托人授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃
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