廣州達意隆包裝機械股份有限公司
根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證
券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《廣州達意
(資料圖片)
隆包裝機械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）和《廣州達意隆包裝
機械股份有限公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規定，作為廣州達意隆包裝機械股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本著(zhù)認真負責的態(tài)度，基于獨立、
客觀(guān)的判斷立場(chǎng)，經(jīng)對公司提交的有關(guān)資料、決策程序等進(jìn)行核查，我們對公司
第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
一、《關(guān)于調整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》的獨立意見(jiàn)
公司董事會(huì )在審議調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事
已回避表決，其程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。本
次增加的關(guān)聯(lián)交易額度為公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的正常交易，以市場(chǎng)價(jià)
格為定價(jià)依據，遵循了客觀(guān)、公允、合理的原則，未對公司獨立性構成不利影響，
不會(huì )損害公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司調整2023年度日常關(guān)
聯(lián)交易預計額度的相關(guān)事項。
二、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
的獨立意見(jiàn)
經(jīng)認真核查，我們認為：
《廣州達意隆包裝機械股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《激勵計劃（草案）》或“本次激勵計劃”）及其摘要的擬定、審議
流程符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）等有關(guān)法律、
法規、規章及規范性文件的規定。
施股權激勵的情形，公司具備實(shí)施股權激勵的主體資格。
下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格；
不存在最近 12 個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近 12 個(gè)
月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月
內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的
情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形。激勵對象均
符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵
對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
理辦法》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，對各激勵對象限制性股票的授
予安排及解除限售安排（包括授予價(jià)格、授予數量、授予日、授予條件、限售期、
解除限售條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的
利益。
他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔保。
共和國證券法》《管理辦法》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的有關(guān)
規定回避表決。
機制，增強公司管理團隊和骨干員工對實(shí)現公司持續、健康發(fā)展的責任感、使命
感，有利于公司的持續發(fā)展，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。
綜上所述，公司實(shí)施本次激勵計劃有利于公司的持續發(fā)展，有利于對核心人
才形成長(cháng)效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
我們一致同意公司實(shí)施本次激勵計劃并同意將《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )進(jìn)行審
議。
三、《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
的獨立意見(jiàn)
公司2023年限制性股票激勵計劃考核指標分為公司層面業(yè)績(jì)考核和個(gè)人層
面績(jì)效考核，考核指標的設立符合法律法規和《公司章程》的基本規定。其中，
公司層面以?xún)衾麧欁鳛闃I(yè)績(jì)考核指標，指標充分考慮了當前行業(yè)發(fā)展狀況、公司
目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)戰略規劃等因素，并兼顧了實(shí)現可能性和對公司員工的
激勵效果，業(yè)績(jì)目標明確，指標設定合理、科學(xué)，能夠反映公司盈利能力及成長(cháng)
性，確保公司未來(lái)發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。
除公司層面的業(yè)績(jì)考核外，公司對個(gè)人還設置了嚴密的績(jì)效考核體系，能夠
對激勵對象的工作績(jì)效作出較為準確、全面的綜合評價(jià)。公司將根據激勵對象考
核年度績(jì)效考評結果，確定激勵對象個(gè)人是否達到解除限售的條件。
綜上，我們認為公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作
性，考核指標設定具有良好的科學(xué)性和合理性，有利于促進(jìn)公司競爭力的提升，
同時(shí)對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。我們一致同
意將《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》提交
公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )進(jìn)行審議。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
獨立董事：張憲民、梁彤、陸正華
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