證券代碼：002329 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：皇氏集團 公告編號：2023–056
(相關(guān)資料圖)
皇氏集團股份有限公司
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
皇氏集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十九次會(huì )議于
月 22 日發(fā)出。應出席會(huì )議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 9 人。本次會(huì )議的召
集、召開(kāi)方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于轉讓控股子公司股權的議案
結合公司“深耕大西南，挺進(jìn)大灣區，布局大華東”的戰略布局需要，2023
年 5 月 25 日，公司與君樂(lè )寶乳業(yè)集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“君樂(lè )寶”）、云南皇氏來(lái)
思爾乳業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“來(lái)思爾乳業(yè)”）、云南皇氏來(lái)思爾智能化乳業(yè)有限公司
（簡(jiǎn)稱(chēng)“來(lái)思爾智能化”）簽署《股權轉讓協(xié)議》
，公司將所持有的來(lái)思爾乳業(yè)
轉讓給君樂(lè )寶（其中：來(lái)思爾乳業(yè) 32.8996%股權的價(jià)格為 304,102,500 元，來(lái)思
爾智能化 32.8996%股權的價(jià)格為 24,893,500 元）。本次股權轉讓后，公司不再持
有來(lái)思爾乳業(yè)和來(lái)思爾智能化股權。
本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規
定的重大資產(chǎn)重組。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關(guān)規定，本次交易尚
需提請公司 2022 年度股東大會(huì )審議。
該議案的具體內容詳見(jiàn)登載于 2023 年 5 月 29 日《中國證券報》
《證券時(shí)報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團股份有限公司關(guān)于轉讓控股子公司股權的公告》（公告編號：2023-057）。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）關(guān)于 2023 年度擔保額度預計的議案
根據公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等需求，預計 2023 年度公司擬為子
公司（含 子公司之 間）、 子公司 為公司 提供擔 保的額度合計為 不超過(guò) 人民幣
擔保額度，其中：為資產(chǎn)負債率大于或等于 70%的子公司提供擔保額度不超過(guò)
萬(wàn)元，本次擔保有效期為公司 2022 年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起的十二個(gè)月內。
上述擔保額度及期限內，可在符合要求的擔保對象之間進(jìn)行擔保額度調劑，但在
調劑發(fā)生時(shí)，對于資產(chǎn)負債率超過(guò) 70%的擔保對象，僅能從資產(chǎn)負債率超過(guò) 70%
的擔保對象處獲得擔保額度。以上擔保額度包括原有經(jīng)審議擔保的續保，實(shí)際擔
保金額應在擔保額度內以金融機構與擔保對象實(shí)際發(fā)生的擔保金額為準，擔保期
限以具體簽署的擔保合同約定的保證責任期間為準。同時(shí)，公司董事會(huì )同意并提
請股東大會(huì )授權公司及合并報表范圍內的子公司的法定代表人辦理?yè)Ｏ嚓P(guān)事
宜并簽署相關(guān)的法律文件。
該議案的具體內容詳見(jiàn)登載于 2023 年 5 月 29 日《中國證券報》
《證券時(shí)報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團股份有限公司關(guān)于 2023 年度擔保額度預計的公告》
（公告編號：
獨立董事對公司本次擔保額度預計事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，其具體內容
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
根據相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，公司及子公司累計對外擔保
總額已超過(guò)公司 2022 年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%，本次擔保額度預計事項尚需提
請公司 2022 年度股東大會(huì )以特別決議審議通過(guò)，本事項不構成關(guān)聯(lián)交易。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì )的議案
公司決定于 2023 年 6 月 19 日以現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2022 年
度股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)登載于 2023 年 5 月 29 日《中國證券報》
《證券時(shí)報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇
氏集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的通知》
（公告編號：
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。
特此公告。
皇氏集團股份有限公司
董 事 會(huì )
二〇二三年五月二十九日
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