東信和平科技股份有限公司
證券代碼：002017 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東信和平 公告編號：2023-22
東信和平科技股份有限公司
(資料圖片)
公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
東信和平科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議通知
于 2023 年 6 月 21 日以書(shū)面和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì )議于 2023 年 6 月 27 日以通訊方
式召開(kāi)，會(huì )議應出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華
人民共和國公司法》《東信和平科技股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
全體董事一致同意提名肖作平先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自公
司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。具體內容詳見(jiàn)同日刊登于
《中國證券報》《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 的《關(guān)于補選獨立
董事的公告》。
公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過(guò)。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
公司 2022 年年度權益分派方案已于 2023 年 6 月 21 日實(shí)施完畢，本次權益分派后，
公司總股本將由 446,486,084 股增加至 580,431,909 股，注冊資本相應由人民幣
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及修訂對照表。
全體董事一致同意對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時(shí)提請股東大會(huì )授權董事
東信和平科技股份有限公司
會(huì )或其授權的相關(guān)人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過(guò)。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
董事會(huì )決定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）以現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi) 2023
年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議提交的議案。會(huì )議事項詳見(jiàn)
同日刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過(guò)。
三、備查文件
特此公告。
東信和平科技股份有限公司
董 事 會(huì )
二○二三年六月二十八日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
