證券代碼：300677 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英科醫療 公告編號：2023-034
英科醫療科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
英科醫療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4
月 27 日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十三次（定期）會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)
于召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì )的議案》，公司決定于 2023 年 5 月 23
日（星期二）14:00 召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì )。
現將會(huì )議相關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
律、法規、部門(mén)規章、規范性文件及《英科醫療科技股份有限公司章
程》的規定。
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2023 年 5 月 23 日。其中，通過(guò)深圳證券交
易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，
體時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股
東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
參加股東大會(huì )的方式：公司股東只能選擇現場(chǎng)投票（現場(chǎng)投票可
以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同一表
決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易結束后，在中國證
券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股
東大會(huì )并參加表決，不能親自出席本次股東大會(huì )的股東，可以書(shū)面形
式委托代理人出席會(huì )議并表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見(jiàn)證律師。
療器械研發(fā)營(yíng)銷(xiāo)科技園會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
表一：股東大會(huì )提案編碼
提案 提案名稱(chēng) 備注
編碼
該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司 2022 年度董事、監事和高級管理人員績(jì)效考
核情況及 2023 年度薪酬方案的議案》
《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的
議案》
《關(guān)于公司和子公司使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的
議案》
《關(guān)于公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計暨 2022 年度
日常關(guān)聯(lián)交易確認的議案》
上述議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第十三
次（定期）會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十二次（定期）會(huì )議審議通過(guò)，具
體內容詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文
件。
議案 7 為需通過(guò)特別決議表決事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東
（包括股東代理人）所持有表決權的三分之二以上通過(guò)。
關(guān)聯(lián)股東劉方毅先生及其一致行動(dòng)人孫靜女士將在股東大會(huì )上
對議案 10 回避表決，其二人不能接受其他股東委托進(jìn)行投票。
公司獨立董事將在本次年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。獨立董事年度
述職報告將會(huì )作為本次會(huì )議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議，
獨立董事年度述職報告詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
公司將對上述議案實(shí)施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其
中，中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì )議登記辦法
療器械研發(fā)營(yíng)銷(xiāo)科技園會(huì )議室
（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理
人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其
具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì )議的，
代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)
面授權委托書(shū)和持股憑證。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示股
票賬戶(hù)卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代
理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，
不接受電話(huà)登記。信函或傳真方式須在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送
達本公司，以信函和傳真方式進(jìn)行登記的，請務(wù)必進(jìn)行電話(huà)確認。
療器械研發(fā)營(yíng)銷(xiāo)科技園
郵編：255414
聯(lián)系部門(mén)：資本證券部
聯(lián)系電話(huà)：0533-6098999
聯(lián)系傳真：0533-6098966
未在登記時(shí)間內登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì )，但對會(huì )
議審議事項沒(méi)有表決權。
信函登記收件人：英科醫療科技股份有限公司資本證券部，（信
封請注明“股東大會(huì )”字樣）。
通費用自理。
注意事項：
會(huì )議簽到時(shí)，出席人身份證和授權委托書(shū)必須出示原件。
前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深
交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參
加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件二。
五、備查文件
特此通知。
附件一：參會(huì )股東登記表
附件二：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
附件三：授權委托書(shū)
英科醫療科技股份有限公司
董 事 會(huì )
附件一
股東參會(huì )登記表
身份證號/
姓名/單位名
營(yíng)業(yè)執照號
稱(chēng)
碼
股東賬號 持股數量
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì ) 備 注
注：1、請附上本人身份證復印件（企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件）。
提供受托人身份證復印件。
章。
附件二
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
本次股東大會(huì )議案均為非累積投票議案，投票表決意見(jiàn)為：同意、
反對、棄權。
股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議
案表達相同意見(jiàn)。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有
效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則
以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案
的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則
以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日（現
場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)日）9:15-15:00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易
所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身
份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具
體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統（wltp.cninfo.com.cn）規則
指引欄目查閱。
股 東 根 據 獲取的 服 務(wù) 密 碼或數 字 證 書(shū) ，可登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)
行投票。
附件三
授 權 委 托 書(shū)
本人/本單位作為英科醫療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”）的股東，現授權 先生（女士）代表本人/本單
位參加公司于 2023 年 5 月 23 日召開(kāi)的 2022 年度股東大會(huì ), 代表本
人/本單位對會(huì )議審議的各項議案按本授權委托書(shū)的指示行使投票，
并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。本人對這次會(huì )議議案的表
決意見(jiàn)如下：
備注 表決意見(jiàn)
提案 該列打
提案名稱(chēng)
編碼 勾的欄
同意 反對 棄權
目可以
投票
非累積投票提案
《關(guān)于<2022 年度董事會(huì )工作報告>的議
案》
《關(guān)于<2022 年度監事會(huì )工作報告>的議
案》
《關(guān)于<2022 年年度報告>及其摘要的議
案》
《關(guān)于公司 2022 年度董事、監事和高級管
的議案》
備注 表決意見(jiàn)
提案 該列打
提案名稱(chēng)
編碼 勾的欄
同意 反對 棄權
目可以
投票
《關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信額度
及擔保事項的議案》
《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品交易
業(yè)務(wù)的議案》
《關(guān)于公司和子公司使用閑置自有資金購
買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》
《關(guān)于公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計
暨 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認的議案》
《關(guān)于公司續聘 2023 年度會(huì )計師事務(wù)所的
議案》
票；
自己的意思表決。
委托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人賬戶(hù)：
委托人持股數：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
本委托書(shū)有效期限：自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì )結束。
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