股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中遠?？?ensp; 股票代碼：002401 編號： 2023-024
(資料圖)
中遠海運科技股份有限公司
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì )議的通知、召集及召開(kāi)情況
中遠海運科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第
二十次會(huì )議于 2023 年 5 月 26 日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。
會(huì )議通知按照《公司章程》規定時(shí)間以電子郵件方式送達全體董事。
本次會(huì )議由公司董事長(cháng)梁巖峰先生召集并主持，應參加會(huì )議董事
六人，實(shí)際參加會(huì )議董事六人。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》規定。
二、會(huì )議決議
經(jīng)與會(huì )董事充分審議、有效表決，以記名投票方式通過(guò)如下決議：
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司組織架構的議案》。調整后，
公司總部設董事會(huì )辦公室/行政事務(wù)部、戰略發(fā)展部/法務(wù)與風(fēng)險管理
部/證券事務(wù)部、科技創(chuàng )新部/市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、數字化轉型部/運營(yíng)管理部、
財務(wù)管理部、人力資源部/組織部、紀委工作部/監督審計部/巡察辦、
黨委工作部/工會(huì )等 8 個(gè)職能部門(mén)，設企業(yè)數字化服務(wù)事業(yè)部、數字供
應鏈服務(wù)事業(yè)部、數字航運服務(wù)事業(yè)部、人工智能應用事業(yè)部、智能
交通事業(yè)部、交通信息化事業(yè)部、安防事業(yè)部、云數據中心/網(wǎng)絡(luò )安全
中心、研發(fā)創(chuàng )新中心、軟件交付中心等 10 個(gè)事業(yè)部門(mén)及能力中心機構。
協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于與中遠海運集團財務(wù)公司續簽<金融
財務(wù)服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國榮先生
回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前確認意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。具體內容詳
見(jiàn) 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 證 券 時(shí) 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與中遠海運集團財務(wù)公司續簽<
金融財務(wù)服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2023-025）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司董事會(huì )審議通過(guò)了《中遠海運集團財務(wù)公司風(fēng)險評估報告》，
關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國榮先生回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前
確認意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《中遠海運集團財務(wù)公司風(fēng)險評
估報告》全文。
處置預案》。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司董事會(huì )審議通過(guò)了《在中遠海運集團財務(wù)公司辦理金融服務(wù)
業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國榮先生回避了表決，
獨立董事發(fā)表了事前確認意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)公司于 2023
年 5 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《在中遠海
運集團財務(wù)公司辦理金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預案》全文。
。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的議案》
，
同意公司于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)
公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 證 券 時(shí) 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì )的通知》
（公告編號：2023-026）。
三、備查文件
認意見(jiàn)》；
見(jiàn)》。
特此公告。
中遠海運科技股份有限公司
董事會(huì )
二〇二三年五月二十七日
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