證券代碼：300080 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易成新能 公告編號：2023-058
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記
(相關(guān)資料圖)
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
河南易成新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第五次會(huì )
議于 2023 年 4 月 27 日上午 9：30 通過(guò)騰訊會(huì )議以現場(chǎng)和視頻表決相結合的方式
召開(kāi)。
本次會(huì )議的通知已于 2023 年 4 月 24 日以電子郵件、專(zhuān)人送達、電話(huà)和微信
等方式送達至全體董事。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)王安樂(lè )先生召集并主持，應出席
董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，公司監事列席會(huì )議，
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》及《董事會(huì )議事規則》等有
關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事認真審議，全體董事以記名投票的方式審議并表決了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年第一季度報告全文的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì )認為：公司編制的《2023 年第一季度報告全文》符合法律、
行政法規、中國證券監督管理委員會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定，報告內容真
實(shí)、準確，完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司 2023
年第一季度報告全文的內容并批準對外披露。
《2023 年第一季度報告全文》詳見(jiàn)公司于同日刊登在中國證券監督管理委員
會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于補選非獨立董事候選人的議案》
經(jīng)公司股東開(kāi)封市國有資本投資運營(yíng)集團有限公司推薦，公司董事會(huì )提名委
員會(huì )審核，提名王健先生作為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自公司
《關(guān)于補選非獨立董事候選人的公告》、
《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì )第
五次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司于同日刊登在中國證券監督管理委員會(huì )
指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議,將以累積投票方式表
決。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:30 在平頂山平安大廈
會(huì )議中心召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)公司于同日刊登在中
國證券監督管理委員會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體上的公告。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、備查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事會(huì )
二○二三年四月二十八日
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